Fiscales federales en Filadelfia acusaron a dos hombres el miércoles de dirigir una operación internacional de lavado de dinero con bitcoins y criptomonedas que procesó casi 400 millones de dólares en fondos ilícitos durante cinco años, parte de una amplia desmantelamiento policial multinacional que desmanteló la infraestructura criminal del grupo en múltiples continentes.
Ruslan Igorevich Tkachuk, de 37 años, de nacionalidad ucraniana, y Alexander Vladimirovich Ledenev, de 25 años, de nacionalidad rusa, fueron arrestados en Batumi, República de Georgia, donde ambos residen, según el fiscal estadounidense David Metcalf del Distrito Este de Pensilvania.
Cada uno enfrenta un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios y un cargo de lavado de dinero encubierto, cargos que conllevan una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Los fiscales alegan que los dos hombres eran miembros de alto rango de una organización que se hacía llamar “AudiA6”, que operaba un servicio de mezcla de criptomonedas y administraba un foro sobre delitos cibernéticos conocido como Dark2Web, donde los usuarios podían negociar la comisión de delitos cibernéticos a cambio de una remuneración. Desde su lanzamiento en 2021,
389 millones de dólares en bitcoins
AudiA6 aceptó aproximadamente 10.333 Bitcoin (valorados en aproximadamente 389,7 millones de dólares en el momento de las transacciones) en sus billeteras, ganando al menos 10 millones de dólares en comisiones al cobrar a los clientes hasta un 5% por transacción.
De esos fondos, aproximadamente 393 Bitcoin, valorados en alrededor de 19,2 millones de dólares, se rastrearon directamente hasta conocidos mercados de la red oscura, grupos de ransomware y otras fuentes ilícitas, y fondos adicionales fluyeron indirectamente desde actores criminales.
A pesar de las promesas de AudiA6 a los clientes de que los fondos mixtos serían imposibles de rastrear, los investigadores dijeron que el análisis de blockchain reveló que las transacciones podrían rastrearse directamente a través de los registros de intercambio.
El caso, basado en parte en seis operaciones encubiertas realizadas entre diciembre de 2022 y mayo de 2026, presentó a agentes del FBI y del Servicio Secreto haciéndose pasar por delincuentes que buscaban lavar ganancias de estafas y ventas de narcóticos.
En un intercambio, un operador de AudiA6 respondió a un agente que le preguntó si el Bitcoin robado era aceptable diciendo simplemente: «no me importa». En otro, cuando se le preguntó si los ingresos por la venta de drogas representaban un riesgo demasiado grande, el operador respondió: “Todo eso debe pasar por un mezclador”.
Los arrestos fueron parte de una operación internacional coordinada que involucró al Servicio Secreto de EE. UU., Investigación Criminal del IRS, Europol, Eurojust y socios encargados de hacer cumplir la ley de Australia, Canadá, Francia, Georgia, Alemania, Islandia, Japón, Polonia, Suiza y el Reino Unido. Las autoridades registraron tres propiedades, incautaron dispositivos digitales, congelaron activos de criptomonedas, bloquearon cuentas de Telegram asociadas y reemplazaron los sitios web AudiA6 y Dark2Web con carteles de incautación de las fuerzas del orden.
La Fiscalía de Estados Unidos dijo que solicitará la extradición de Tkachuk y Ledenev al Distrito Este de Pensilvania. El caso está siendo procesado por los fiscales federales adjuntos Benjamin D. Traster y Sima Kazmir.
