Turquía sirvió de base para el jefe de la mafia israelí buscado por Interpol

Los militantes de Hamás designados como terroristas por Estados Unidos y la Unión Europea no sólo han elegido Turquía como un refugio seguro donde pueden obtener la ciudadanía y la residencia mientras explotan la infraestructura financiera y logística del país para apoyar sus operaciones, sino que figuras del crimen organizado israelí también han recurrido a Turquía como base para administrar sus empresas criminales, asegurar la ciudadanía o la residencia legal y ampliar su alcance internacional, según documentos judiciales estadounidenses revisados ​​por Nordic Monitor.

El caso de Eran Hiya, una figura del crimen organizado israelí nacida en Estados Unidos buscada por Israel por intento de asesinato y cargos de conspiración, ofrece una rara visión de cómo Turquía se ha convertido en el refugio preferido de actores transnacionales que van desde militantes hasta jefes de la mafia. Según los registros judiciales, Hiya residía principalmente en un complejo seguro en Turquía con seguridad privada. Los jueces estadounidenses consideraron que corría un grave riesgo de fuga, citando su residencia turca, sus vínculos familiares en el extranjero, sus recursos financieros y su acceso a múltiples documentos de viaje.

Hiya, de 43 años, no es ajena al inframundo. Es hijo de Eitan Hiya, un veterano jefe de la mafia apodado alguna vez el “padrino israelí”, a quien las fuerzas del orden consideraban el líder de Hiya Gang, un importante sindicato del crimen organizado que opera tanto en Israel como en Estados Unidos. En febrero de 2016, el Tribunal de Distrito de Tel Aviv condenó a Eitan Hiya a 20 años de prisión por conspiración, extorsión y blanqueo de dinero tras determinar que había liderado una violenta empresa criminal que utilizaba amenazas, intimidación y violencia para extorsionar a empresarios y blanquear ganancias ilícitas.

Tras el encarcelamiento de su padre, Eran Hiya emergió como uno de una nueva generación de líderes del crimen organizado israelí que asumió el control de la organización criminal establecida desde hace mucho tiempo después de que su padre fuera encarcelado.

Hiya fue objeto de una Notificación Roja de INTERPOL emitida a petición de Israel, lo que significa que las autoridades turcas habrían sabido que se le buscaba por graves cargos penales a través de canales internacionales de aplicación de la ley. A pesar de ello, no hay indicios en los registros judiciales disponibles de que Turquía haya tomado medidas para arrestarlo. En cambio, Hiya pudo establecerse en Turquía, donde los registros judiciales estadounidenses indican que adquirió la ciudadanía turca y residió en un complejo fuertemente vigilado bajo seguridad privada. Según un documento de inteligencia de la policía israelí presentado como prueba en el proceso de extradición de Estados Unidos, los investigadores rastrearon el itinerario de viaje internacional de Hiya, que se originó en Turquía y se extendió por varios países, lo que subraya el papel de Turquía como su principal base de operaciones.

Después de llegar a Malasia desde Turquía, Hiya fue arrestado por la policía malasia en Johor el 4 de abril de 2024. Posteriormente fue transferido a las autoridades estadounidenses el 12 de mayo en relación con una orden de arresto separada de Estados Unidos que alegaba fraude de pasaportes y conspiración para obtener ilegalmente la ciudadanía estadounidense para sus familiares. Cuando las autoridades malasias entregaron a Hiya al FBI, también transfirieron varios documentos de identidad incautados en el momento de su arresto, incluido un pasaporte turco y un documento nacional de identidad turco. Los documentos reforzaron aún más la evaluación de los investigadores estadounidenses de que Turquía se había convertido en la principal base de operaciones de Hiya y que había establecido vínculos legales formales con el país.

Después de llegar a Nueva York, Hiya compareció ante un tribunal federal el 14 de mayo de 2024 por cargos de fraude de pasaporte. Tres días después, el 17 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició procedimientos de extradición separados en nombre de Israel en virtud del tratado de extradición entre Estados Unidos e Israel.

Según un memorando del FBI que documenta una entrevista voluntaria realizada durante el traslado de Hiya de Kuala Lumpur a Nueva York, habló de sus activos, viajes internacionales, intereses comerciales, asociados y rivales criminales con agentes federales.

De particular relevancia para Turquía, el informe del FBI dice que Hiya dijo a los agentes que poseía un pasaporte turco y bienes raíces en Turquía. Eso sugiere que adquirió la ciudadanía turca mediante la compra de una propiedad, un método común puesto a disposición de los extranjeros en los últimos años por el gobierno corrupto del presidente Recep Tayyip Erdogan para obtener la ciudadanía y la residencia. Muchas figuras notorias buscadas internacionalmente se han establecido en Turquía bajo este plan con pleno conocimiento de las autoridades turcas. Mientras laven dinero en Turquía y compartan ganancias ilícitas con la mafia turca, que a su vez pasa una parte a altos funcionarios del gobierno, incluido el propio Erdogan, a cambio de protección, permanecerán intactos. El caso de Hiya sigue el mismo patrón.

La forma en que Hiya logró adquirir la ciudadanía turca merece un mayor escrutinio. Según el proceso de naturalización de Turquía, las solicitudes de ciudadanía son examinadas por la Organización Nacional de Inteligencia (MIT), así como por el departamento de INTERPOL de la Policía Nacional Turca, y se esperaba que ambos conocieran los notorios antecedentes de Hiya, quien había estado involucrado durante mucho tiempo en guerras de pandillas en Israel. El hecho de que su solicitud fuera aprobada plantea dudas sobre cómo pasó el control de seguridad. Puede indicar que recibió asistencia de personas internas, presentó documentos falsificados o sobornó a funcionarios. Más importante aún, la concesión de la ciudadanía turca requiere la firma del presidente Erdogan, a quien se le habría presentado el expediente del caso antes de dar la aprobación final. A pesar de los antecedentes de Hiya, la solicitud finalmente recibió la autorización del presidente.

Hiya también dijo a los agentes del FBI que uno de los individuos supuestamente enviados para matarlo mientras estaba en Malasia regresaba a Turquía, mientras que otro se dirigía a Georgia. Ese detalle es particularmente digno de mención. De ser cierto, sugiere que Hiya no era la única figura del crimen organizado israelí que había encontrado refugio en Turquía. También plantea la posibilidad de que Turquía haya servido como refugio seguro para otros miembros del crimen organizado israelí, lo que justifica un mayor escrutinio por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Según una denuncia presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Israel solicitó el arresto provisional de Hiya en virtud del tratado de extradición entre Estados Unidos e Israel después de acusarlo de intento de asesinato y conspiración para cometer un delito grave. El 10 de mayo de 2024, el juez Eitan Korenhauser del Tribunal de Magistrados de Tel Aviv emitió una orden de arresto contra él.

Las autoridades israelíes alegan que desde diciembre de 2023 hasta enero de 2024, Hiya dirigió, planificó y brindó apoyo material para el intento de asesinato del líder de una pandilla rival, Eli Musli. La orden también enumera múltiples delitos sospechosos según la ley israelí, incluido el intento de causar la muerte de una persona, la adquisición, el porte o el transporte ilegal de un arma, la posesión ilegal de un arma, la conspiración para cometer un delito, el cambio de identidad de una pieza de un vehículo y la destrucción de pruebas.

A pesar de la dirección israelí que figura en la orden, los registros judiciales estadounidenses enfatizaron más tarde que la vida de Hiya se centraba en Turquía. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito señaló que Hiya generalmente residía en un complejo turco con seguridad privada y poseía pasaportes y documentos de identificación de varios países, incluidos Turquía y Polonia. El tribunal también citó su falta de vínculos fuertes con Estados Unidos, la residencia de su familia en el extranjero y su presunto acceso a activos ilícitos como razones para denegar la libertad bajo fianza.

La orden del tribunal del 24 de abril de 2026 confirmó la conclusión del tribunal de distrito de que Hiya presentaba un riesgo de fuga y debía permanecer detenido mientras impugnaba la extradición. Los jueces determinaron que incluso si hubiera dudas sobre la solidez de las pruebas israelíes, la combinación de su base turca, la movilidad internacional, los recursos financieros y el presunto papel en el crimen organizado justificaban la continuación de la detención.

La investigación internacional del FBI también arroja nueva luz sobre el uso de documentación turca por parte de Hiya. En una solicitud de inteligencia del 2 de febrero de 2024, una copia de la cual fue presentada a un tribunal en los EE. UU., enviada por la Oficina del Agregado Legal del FBI en la Embajada de los EE. UU. en Yakarta a la Policía Nacional de Indonesia, los investigadores instruyeron específicamente a sus homólogos indonesios a determinar si se habían incautado a Hiya documentos emitidos por Turquía y a reconstruir su viaje internacional utilizando esos documentos.

La carta revela que los agentes del FBI buscaban información detallada sobre los movimientos de Hiya después de recibir información de que había estado involucrado en un altercado violento en la isla indonesia de Bali. Entre las preguntas del FBI se encontraban si las autoridades indonesias habían confiscado un pasaporte turco, teléfonos móviles, ordenadores, portátiles o tabletas durante su arresto, qué pasaporte había utilizado para entrar en Indonesia y cuándo había viajado a Bali.

Quizás lo más revelador es que el FBI identificó que Hiya también usaba el nombre Eren Kaya (un nombre y apellido turco común) en documentos turcos. La solicitud de inteligencia enumera información del pasaporte turco con el mismo nombre turco con el número de identificación del pasaporte U26966689. Su número de identidad nacional turco figuraba como 43049150534.

Estos registros refuerzan conclusiones posteriores de los tribunales federales estadounidenses de que Hiya mantenía vínculos sustanciales con Turquía. Junto con las conclusiones judiciales de que residía principalmente en un recinto vigilado en Turquía, los documentos del FBI indican que los investigadores consideraron que los documentos de identidad turcos eran lo suficientemente importantes como para convertirse en el foco central de una investigación policial internacional que abarcaba los Estados Unidos, Indonesia e Israel.

El caso añade otra capa a la creciente reputación de Turquía como un entorno permisivo para figuras buscadas internacionalmente. Las autoridades turcas han enfrentado durante mucho tiempo críticas por permitir que los agentes de Hamás adquirieran residencia, ciudadanía y espacio operativo en el país. El caso Hiya muestra que Turquía también ha atraído a figuras del mundo del crimen organizado israelí, que parecen haber encontrado en Turquía una plataforma segura desde la cual vivir, viajar y mantener influencia en el extranjero.

El caso plantea interrogantes más amplios sobre cómo fugitivos extranjeros, militantes y figuras del crimen organizado han podido incrustarse en el país a través de residencia, ciudadanía y redes de protección mientras continúan planteando preocupaciones de seguridad más allá de las fronteras de Turquía.

Publicado originalmente el 2 de julio de 2026.

Los documentos a los que se hace referencia en este artículo están disponibles en el original. Monitor nórdico versión.