‘Atleta profesional millonario, no un hombre de negocios’
Los documentos de la corte detallaron las tres formas en que Smallwood robó dólares de los contribuyentes desde mayo de 2020 hasta agosto de 2023, cuando su casa fue allanada.
El primer método involucró a las solicitudes de préstamos de desastres de lesiones económicas, con Woodwood buscando dinero para tres compañías de responsabilidad limitada que creó: gestión deportiva de Smallwood, propiedades empresariales de Woodwood y papilas gustativas por parte de Smallwood.
El Pro Baller presentó solicitudes que mintieron sobre los ingresos brutos de las empresas, los costos de los bienes, el número de empleados y las fechas de apertura, entre otras «tergiversaciones materiales», mostraron documentos judiciales. El gobierno aprobó algunos préstamos y le envió $ 46,400.
Smallwood no se detuvo allí.
Presentó solicitudes del programa de protección de cheque de pago fraudulento para otras 13 personas que mintieron sobre tener un negocio antes de la pandemia o inflar sus ingresos y gastos. Las 13 personas que reclutó obtuvieron préstamos por un total de $ 269,200 y cada una pagó sobornos de madera pequeña de entre $ 4,000 y $ 12,000, según los registros judiciales.
También presentó solicitudes falsas de PPP para sus propias tres entidades, robando otros $ 220,000 en el proceso.
Pero Smallwood todavía no había terminado de estafar a los federales.
También reclutó a varios otros que no presentaron declaraciones de impuestos y presentó formularios falsos para ellos, utilizando declaraciones de ingresos falsos y otra información fraudulenta en los documentos que presentó ante el IRS. Ese esquema ganó $ 110,200.
Smallwood fue arrestado en octubre de 2024 por cargos que organizó y dirigió los tres esquemas de fraude separados. Ha sido libre y en supervisión previa al juicio mientras esperaba la sentencia. Nadie más fue acusado en relación con sus crímenes.
En diciembre, Smallwood se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Wilmington de fraude al cable, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para defraudar al IRS.
El abogado defensor de Smallwood, Mark Sheppard, había buscado el confinamiento y la libertad condicional para su cliente, pero la fiscal asistente de los Estados Unidos, Jennifer Welsh, había instado a una pena de prisión de 33 meses.
«Wendell Smallwood era un atleta profesional millonario, no un hombre de negocios», escribió Welsh en su memorando de sentencia la semana pasada. «Aunque tenía empresas registradas en su nombre bajo las leyes de Delaware, esas empresas eran inexistentes o desaparecidas en el momento de la pandemia. No estaba empleando personas o generando ganancias. A diferencia de tantos propietarios de pequeñas empresas en todo el país, sus» negocios «no se vieron afectados por Covid».
El memorando del fiscal dijo que los crímenes de Smallwood «no eran un lapso de juicio momentáneo, sino más bien una larga, de larga data y en evolución de la participación en varios esquemas para robar dinero del gobierno. El demandado no creó un esquema que se disparó o en espiral. Más bien, cada vez que presentaba una solicitud de préstamo falso o un falso regreso, estaba duplicado en su decisión de cometer crimes». «.
Sheppard había discutido en su memorando de sentencia y ante el juez que la difícil infancia de su cliente en una casa caótica de un solo padre, y su trabajo con la Liga Atlética de la Policía de Wilmington y otras tutorías de adolescentes y hombres jóvenes, merecía cierta clemencia.
Permitir que Smallwood se quede fuera de la prisión «le permite a este acusado continuar el buen trabajo que está haciendo en la comunidad», dijo Sheppard.
Sheppard también dijo que Smallwood entró en abuso de sustancias y tratamiento de salud mental antes de su arresto de 2023, y debería continuar con sus terapeutas privados en lugar de estar en prisión, donde los programas de tratamiento no son tan buenos.
Andrews dijo que tomó en consideración la vida local de Smallwood y su tutoría en sus deliberaciones de sentencia. Pero Andrews calificó los crímenes «muy serios» y dijo que el registro muestra que Smallwood había intentado robar alrededor de $ 900,000 del gobierno durante un período de unos pocos años.
«El alcance de su actividad criminal es largo y los dólares fueron sustanciales», dijo Andrews a Smallwood. «Es difícil para mí pensar en esto como un lapso momentáneo de juicio o algo que no tuviste toneladas de oportunidades para detenerte por tu cuenta».
Smallwood aplazó el comentario a Sheppard después de que el tribunal se aplazara. El abogado defensor dijo que estaba agradecido de que Andrews le diera a Smallwood menos tiempo que los 33 a 41 meses recomendados en las directrices de sentencia federal.
«Él va a cumplir su sentencia y volverá y retribuirá a la comunidad, que es lo que siempre ha hecho», dijo Sheppard. «Estoy orgulloso de él».
Welsh dijo que también estaba satisfecha con el resultado del caso.
«El tribunal dijo mejor que el Sr. Smallwood tomó algunas malas decisiones y ahora enfrentará las consecuencias para ellos», dijo. «El robo de los contribuyentes debe tomarse realmente en serio».
