Miles de millones en fraude covid ayudaron a un hombre a comprar una isla privada
Miles de personas han sido acusadas de fraude relacionado con la financiación de alivio Covid, según el Departamento de Justicia.
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Wendell Smallwood Jr., un ex corredor de la NFL para los Philadelphia Eagles y un nativo del área de Wilmington, cumplirá tiempo en prisión por fraude.
Smallwood fue sentenciado el 18 de septiembre en Wilmington a un año y seis meses de prisión, así como $ 645,000 en restitución. La sentencia sigue su declaración de culpabilidad a principios de este año a los delitos graves, la conspiración y el fraude fiscal vinculado a los programas de ayuda económica de la era de la pandemia.
Smallwood jugó fútbol en la escuela secundaria en Red Lion Christian Academy en Bear. Fue reclutado por los Philadelphia Eagles en 2016 y jugó cinco temporadas en la liga con tres equipos diferentes hasta 2020.
Después de que terminó su carrera profesional, los fiscales dijeron que recurrió al fraude. En los tribunales, los fiscales dijeron que robó más de $ 500,000 en fondos de alivio económico Covid-19 a través de solicitudes fraudulentas presentadas al gobierno para compañías inexistentes o desaparecidas en los nombres y otros.
En algunos casos, personalmente recibió los ingresos y en algunos, recibió sobornos. Personalmente beneficiado por al menos $ 200,000 del fraude del programa federal, dijeron los fiscales en documentos judiciales.
También presentó con éxito las declaraciones de impuestos falsas por valor de $ 110,000 para las personas que reclutó para un esquema de fraude separado que también involucraba sobornos, dijeron los fiscales. Agregaron que la escala de sobornos que recibió para orquestar esas aplicaciones fraudulentas no está clara.
En la corte, Smallwood se disculpó con el gobierno y la comunidad.
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«Siento que decepcioné a la comunidad», dijo Smallwood al juez. «Dejé que mucha gente me ame».
Coordinador de baloncesto nocturno en el amigo
Al solicitar una sentencia de confinamiento doméstico, el abogado de Smallwood enfatizó la dura educación de Smallwood, así como su trabajo continuo en la Liga Atlética de la Policía de Wilmington, una organización sin fines de lucro que alberga deportes, educación y programas recreativos gratuitos para los jóvenes.
Christopher Purnell, director ejecutivo de Wilmington Pal, le dijo al juez en la corte que conoció a Smallwood cuando era entrenador de fútbol en Red Lion y Smallwood pronto sería un estudiante de primer año.
Dijo que Smallwood vino de una casa rota, «anhelado el amor» de un padre que no estaba presente, y sus entrenadores y compañeros de equipo se convirtieron en una familia. Dijo que Smallwood se involucró con el amigo antes de convertirse en un profesional y es capaz de conectarse con niños en atletismo, académicos y su educación.
«Los niños están en la misma situación», dijo Purnell. «Les da retroalimentación y apoyo».
Durante los últimos tres años, Smallwood ha trabajado en el amigo como lo que Purnell describió como el «coordinador de baloncesto nocturno». Sus responsabilidades son mantener la lista, coordinar la logística y abrir y cerrar el gimnasio del amigo para los juegos de baloncesto nocturno.
«Es parte de su vida, parte de su pasión», dijo Purnell, señalando que el programa de baloncesto nocturno dejará del encarcelamiento de Smallwood.
Mark Sheppard, el abogado de Smallwood, enfatizó a Smallwood superando una dura educación y culpó a los crímenes parcialmente en la influencia negativa de su padre, a quien describió como una parte esporádica de su vida y regresando a su vida justo antes de que Smallwood comenzara el fraude.
«Proporciona un contexto importante», dijo Sheppard.
Dijo que al aceptar la responsabilidad, Smallwood se ha comprometido a pagar la cantidad total de dinero involucrado en el fraude, independientemente de si fue para él u otras personas. Y le devolvió el dinero mes a mes para pagar una pérdida ordenada por la corte, dijo.
«El dinero del fútbol ya había desaparecido», dijo Sheppard.
Fiscales: No ‘bofetada en la muñeca’
La fiscal adjunta de los Estados Unidos, Jennifer Welsh, reconoció su educación aproximada, pero también enfatizó que tenía un regalo atlético que le valió al menos $ 3 millones antes del fraude. También señaló que él intentó robar más, pero el gobierno negó algunas de las solicitudes fiscales y las solicitudes fiscales.
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Ella reconoció su reputación en la comunidad y como ex jugador de fútbol profesional. Ella dijo que la gente estará «hablando» de qué castigo recibe y argumentó que una «bofetada en la muñeca» enviaría el mensaje incorrecto para robar más de medio millón de dólares.
«Todavía puede ser un mentor, pero debe lidiar con las repercusiones de sus acciones», dijo Welsh. «Es algo que la comunidad necesita ver».
‘Creo que eres una buena persona’
Al dirigirse a Smallwood, el juez presidente Richard G. Andrews señaló una avalancha de cartas que muestran apoyo comunitario para él y dijo que la evidencia muestra que su trabajo en la comunidad es «genuino» y fluye de «tus características, en lugar de algo que tienes que hacer».
También dijo que no cree que Smallwood cometa el mismo error nuevamente.
«Según lo que he visto, creo que eres una buena persona», dijo Andrews a Smallwood.
Sin embargo, Andrews dijo que la longitud y la escala del fraude es «grave» y sirve para disminuir la confianza en el gobierno como una «entidad de bienvenida». Por esta razón, requiere prisión, concluyó.
Andrews agregó que los logros atléticos de Smallwood son «bien conocidos», pero su «excelencia académica» y la tutoría de estudiantes en Red Lion no lo es. Smallwood actualmente está tomando cursos en línea para obtener los últimos créditos que necesita para obtener su título en la Universidad de West Virginia, donde jugó fútbol antes de la NFL.
Andrews le permitió retrasar su encarcelamiento hasta diciembre para terminar ese grado.
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