La orden de Trump establece una reserva de Bitcoin en EE. UU.
El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva para establecer una «reserva estratégica de Bitcoin» y organizará una «cumbre criptográfica» en la Casa Blanca.
zorro – los Ángeles
Las autoridades federales han incautado alrededor de 15 mil millones de dólares en bitcoins en presuntos esquemas de fraude y lavado de dinero que utilizaban trabajadores traficados en el sudeste asiático para defraudar a víctimas en los Estados Unidos y en todo el mundo, anunciaron los fiscales el 14 de octubre.
En una acusación formal revelada el 14 de octubre, los fiscales federales acusaron a Chen «Vincent» Zhi, de 37 años, de operar estafas con criptomonedas a «escala industrial» que involucraban complejos de trabajos forzados en toda Camboya. Los fiscales alegaron que los trabajadores fueron retenidos contra su voluntad en estos complejos y fueron obligados a participar en esquemas de fraude de inversiones en criptomonedas, conocidos como estafas de «carnicería de cerdos».
Zhi, presunto fundador y presidente de Prince Holding Group, ha sido acusado de conspiración para fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero. Los fiscales alegaron que Zhi hizo crecer en secreto el Prince Group, un conglomerado empresarial multinacional con sede en Camboya, hasta convertirlo en «una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia».
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado al Grupo Prince como una organización criminal transnacional y, junto con el Reino Unido, sancionó al grupo y a las entidades asociadas, según los fiscales.
Los fiscales dijeron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó alrededor de 127.271 bitcoins (o 15.000 millones de dólares, según el Departamento de Justicia) en fondos rastreables desde los delitos. Ahora buscaban aprobación judicial para tomar la custodia permanente del bitcoin, en lo que los fiscales llamaron la «mayor acción de decomiso jamás realizada» en la historia del Departamento de Justicia.
«Como se alega, el acusado fue el cerebro detrás de un imperio de fraude cibernético en expansión que opera bajo el paraguas del Grupo Prince, una empresa criminal construida sobre el sufrimiento humano», dijo en un comunicado John Eisenberg, fiscal general adjunto de la División de Seguridad Nacional. «Los trabajadores víctimas de trata fueron confinados en recintos similares a prisiones y obligados a llevar a cabo estafas en línea a escala industrial, aprovechándose de miles de personas en todo el mundo, incluidos muchos aquí en los Estados Unidos».
Los fiscales dijeron que Zhi sigue prófugo pero se cree que está en Camboya. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 40 años de prisión.
Cientos de trabajadores fueron traficados y obligados a trabajar en complejos laborales.
Zhi ha sido el fundador y presidente del Grupo Prince desde aproximadamente 2015, según la acusación. El Grupo Prince, que opera docenas de entidades comerciales en más de 30 países, «aparentemente se centró en el desarrollo inmobiliario, servicios financieros y servicios al consumidor».
Pero bajo la dirección de Zhi, los fiscales dijeron que Prince Group obtuvo «enormes ganancias operando compuestos fraudulentos en toda Camboya que perpetraron esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas».
Los fiscales alegaron que el Grupo Prince traficaba con cientos de trabajadores. Según los fiscales, los complejos utilizaron anuncios de trabajo falsos para atraer a los trabajadores que luego se vieron obligados a cometer fraude en línea bajo amenaza de tortura y violencia.
Los complejos consistían en «vastos dormitorios rodeados de altos muros y alambre de púas, y funcionaban como violentos campos de trabajos forzados», dijeron los fiscales. Los fiscales acusaron a Zhi de administrar directamente los complejos mediante el mantenimiento de registros, incluidos libros de contabilidad que rastreaban las ganancias y qué esquemas operaban desde cada habitación.
Los fiscales dijeron que los esquemas incluían atraer a las víctimas a relaciones románticas falsas antes de persuadirlas a invertir grandes sumas en plataformas fraudulentas de criptomonedas.
«Los estafadores a menudo construyeron relaciones con sus víctimas a lo largo del tiempo, ganándose su confianza antes de robar sus fondos», dijeron los fiscales, y agregaron que las víctimas de todo el mundo fueron atacadas con la ayuda de redes locales que trabajaban en nombre de Prince Group.
Una red operaba en Brooklyn, Nueva York, y facilitó el lavado de millones de dólares en nombre del Grupo Prince de más de 250 víctimas en todo el país, dijeron los fiscales.
El fundador de Prince Holding Group utilizó fondos fraudulentos para un estilo de vida lujoso
Los fiscales dijeron que Zhi y sus asociados utilizaron algunos de los fondos de los planes para viajes y entretenimiento de lujo. También utilizaron las ganancias para comprar relojes, yates, jets privados, casas de vacaciones, artículos de colección de alta gama y obras de arte raras, incluida una pintura de Picasso comprada a través de una casa de subastas en la ciudad de Nueva York.
Zhi y otros altos ejecutivos del Grupo Prince también fueron acusados de utilizar su influencia política en varios países para «proteger su empresa criminal y pagar sobornos a funcionarios públicos para evitar perturbaciones por parte de las fuerzas del orden», según los fiscales.
Los fiscales alegaron que Zhi y sus asociados lavaron los fondos a través de empresas de apuestas en línea y minería de criptomonedas. Según los fiscales, los fondos se almacenaban previamente en carteras de criptomonedas propiedad de Zhi.
Bajo la dirección de Zhi, los asociados del Grupo Prince supuestamente utilizaron «técnicas sofisticadas de lavado de criptomonedas para ocultar» la fuente de ganancias fraudulentas, dijeron los fiscales. Estas técnicas incluían «pulverización» y «canalización», en las que grandes volúmenes de criptomonedas se separaban en numerosas direcciones de moneda virtual y luego se volvían a consolidar en menos direcciones.
Contribuyendo: Reuters
