BRADENTON, Fla. (WWSB) – IMG Academy en Bradenton acordó pagar una multa de 1,7 millones de dólares por aceptar tasas de matrícula para dos estudiantes cuyos padres están vinculados a los cárteles de la droga mexicanos, dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro anunció el acuerdo en un comunicado de ejecución del 12 de febrero.
Según el comunicado, dos estudiantes estuvieron matriculados en la academia de élite de entrenamiento académico y deportivo entre 2018 y 2022.
IMG supuestamente aceptó pagos de matrícula, alojamiento y otras cuotas de sus padres que estaban en una lista de sanciones por brindar apoyo financiero a una “Organización Mexicana de Narcotráfico y/o a su principal líder”.
El Departamento del Tesoro no nombró a los estudiantes ni a los padres en su comunicado. Los pagos de matrícula oscilaron entre $97,867 y $102,235 por año académico, según el comunicado.
La aceptación del total de 89 pagos, que involucraban transferencias electrónicas de terceros en México, fue una aparente violación de las Regulaciones de Sanciones a Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, según el comunicado.
Los investigadores federales dijeron que si bien IMG Academy les informó sobre las aparentes violaciones tan pronto como tuvo conocimiento de ellas, ya estaba en marcha una investigación.
El Departamento del Tesoro también dijo que la Academia IMG demostró un “desprecio imprudente por los requisitos de sanciones de Estados Unidos” por aceptar pagos y no realizar controles de sanciones a sus contrapartes.
«Como resultado de la conducta de IMG Academy, las personas designadas que brindaron apoyo financiero y servicios a un cártel de la droga mexicano sancionado pudieron realizar comercio con personas estadounidenses y obtener acceso al sistema financiero estadounidense», dice el comunicado.
“Esta conducta permitió a los hijos de dos de los líderes designados de la DTO (Organización de Tráfico de Drogas) obtener servicios de entrenamiento académico y deportivo de élite en los Estados Unidos”.
El Departamento del Tesoro señaló que IMG no había infringido las regulaciones en los cinco años anteriores a este incidente; que IMG tomó medidas inmediatas después de descubrir las aparentes violaciones para crear un programa de cumplimiento; y el ING cooperó con la investigación.
En un comunicado, IMG Academy dice que ha tomado «amplias medidas» para garantizar el cumplimiento:
«IMG Academy se compromete a mantener los más altos estándares de cumplimiento e integridad en todos los aspectos de nuestras operaciones. Entre 2018 y 2022, IMG Academy no contaba con un programa de cumplimiento de sanciones de la OFAC y celebró acuerdos de inscripción de matrícula y cobró tarifas de dos personas que, sin saberlo, estaban en la Lista SDN de la OFAC. Al conocer su estado, revelamos el asunto a la OFAC y cooperamos plenamente con su investigación. Desde ese incidente aislado, IMG ha tomado amplias medidas Academy para implementar un programa integral de cumplimiento de sanciones”.
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