La Dirección de Cumplimiento de la Confacción allanó el lunes locales vinculados al hijo del ex Ministro Principal de Chhattisgarh y líder del Congreso Bhupesh Baghel y otros en relación con una supuesta estafa de licor vinculada a un caso de lavado de dinero en el estado.
El ED está llevando a cabo redadas en 14 ubicaciones en Chhattisgarh en relación con el caso de lavado de dinero.
Las instalaciones de Chaitanya Baghel en Bhillai y algunas otras personas en el estado están siendo buscadas bajo las disposiciones de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA). Chaitanya Baghel comparte el alojamiento de Bhillai con su padre y, por lo tanto, se están cubriendo las instalaciones, informó la agencia de noticias PTI.
Las fuentes no identificadas le dijeron a PTI que algunos «enlaces» han surgido entre Chaitanya Baghel y el sindicato de licor, y algunos otros están siendo sondeados.
En reacción a las redadas, la oficina de Bhupesh Baghel dijo: «Si alguien está tratando de detener al Congreso en Punjab a través de esta conspiración, entonces es un malentendido».
«Cuando el caso falso que sucedió durante siete años fue desestimado en la corte, hoy, los invitados de Ed ingresaron a la residencia Bhilai de la ex secretaria general de CM y del Congreso Bhupesh Baghel esta mañana», dijo el comunicado en X.
El servicio de urgencias dijo anteriormente que el licor de Chhattisgarh «estafa» resultó en una «pérdida masiva» para el tesoro estatal y llenó los bolsillos de los beneficiarios de un sindicato de licor con más de ₹2.100 millones de rupias de los ingresos del crimen.
El ED había arrestado al ex ministro y líder del Congreso, Kawasi Lakhma, en este caso en enero, aparte de Anwar Dhebar, el hermano mayor del alcalde de Raipur y líder del Congreso Aijaz Dhebar, el ex oficial de IAS Anil Tuteja, Servicio de Telecomunicaciones de Telecomunicaciones (su) Arúnpati Tripathi y algunos otros como parte de su investigación.
La supuesta estafa de licor en Chhattisgarh, según la agencia de la investigación central, fue orquestada entre 2019 y 2022, cuando un gobierno del Congreso dirigido por Bhupesh Baghel dictaminó el estado.
El Ed ha adjunto los activos que valen ₹205 millones de rupias de varios acusados como parte de su sonda hasta ahora.
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