El 31 de octubre, el Departamento de Investigación de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh anunció que había decidido procesar el caso, procesar al acusado y ejecutar una orden de arresto para detener temporalmente a Truong Ngoc Anh (artista y actriz) para investigar el delito de «abuso de confianza y apropiación de propiedad».
Anteriormente, la sociedad anónima Dat Rong Real Estate (Dat Rong Company), situada en el número 25 de la calle Dao Duy Anh, distrito de Duc Nhuan, ciudad de Ho Chi Minh, presentó una denuncia denunciando a la Sra. Truong Ngoc Anh, que ocupaba el cargo de presidenta del consejo de administración y directora de la empresa, por mostrar signos de apropiación de activos corporativos.
Según los resultados de la investigación inicial, la empresa Dat Rong se estableció en 2007 con la Sra. Truong Ngoc Anh como directora y representante legal.
Durante la operación, Anh pidió al Sr. PGM (nacionalidad irlandesa) que aportara capital para invertir un total de 9,1 millones de dólares (equivalente a más de 149 mil millones de VND, calculados sobre la base de valores anteriores) en dos proyectos inmobiliarios, incluido el proyecto de construcción Indochine en 112 Nguyen Thi Minh Khai (antiguo distrito 3).
Sólo para este proyecto, el Sr. M. transfirió a Anh 4,49 millones de dólares (equivalentes a 72 mil millones de VND).
Sin embargo, los resultados de la verificación mostraron que, justo antes de firmar el contrato de inversión, la Sra. Truong Ngoc Anh y NMH (nacida en 1964, residente en el distrito de Tan Dinh) compraron personalmente la tierra de cuatro familias por 7.917 taeles de oro, mucho menos que el valor de 12.917 taeles de oro que figura en el contrato de inversión.
En particular, la Sra. Anh acaba de pagar 3.000 taels de oro pero registró 4.458 taels en los libros de la empresa, mostrando signos de fraude y aumentando falsamente el valor para apropiarse de la diferencia.
En particular, en diciembre de 2007, el Comité Popular de la ciudad de Ho Chi Minh emitió una decisión para recuperar este terreno para ampliar la escuela secundaria Le Quy Don y pagó más de 26,1 mil millones de VND en compensación a cuatro hogares. Posteriormente, los hogares devolvieron todo este dinero a la Sra. Anh y a NMH, pero la Sra. Truong Ngoc Anh sólo transfirió 3 mil millones de VND a la empresa y a los inversores, los 10 mil millones restantes fueron apropiados, usados personalmente y no contabilizados en los libros.
Además, la agencia de investigación determinó que durante el proceso de gestión del negocio, la Sra. Anh retiró arbitrariamente dinero de la cuenta de la empresa, ordenó la creación de asientos contables falsos y falsificó informes financieros para ocultar el acto de apropiación.
La policía de la ciudad de Ho Chi Minh está ampliando la investigación, aclarando las responsabilidades de las personas relacionadas y recuperando activos de inversores y empresas perjudicados.
La artista Truong Ngoc Anh fue acusada de aprovechar su papel como representante legal de la empresa para eludir a los accionistas y apropiarse de grandes cantidades de dinero.
Antes de ser arrestado por abuso de confianza y apropiación de bienes, Truong Ngoc Anh era un famoso actor y productor; símbolo de belleza durante mucho tiempo.
