Bhopal:
La Dirección de Configuración (ED) allanó varios lugares vinculados al ex Ministro Principal de Chhattisgarh y al líder del Congreso Senior Bhupesh Baghel y a su hijo Chaitanya Baghel en una supuesta estafa de licores de varios rupias esta mañana. Al menos 14 ubicaciones vinculadas a los Baghels, incluida su casa en la ciudad de Bhilai, en el distrito de Durg, fueron registradas por funcionarios de DE bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA). Durante las redadas, se examinaron varios documentos cruciales, dijeron las autoridades.
Afirmando al servicio de urgencias después de que se produjo la noticia, el Sr. Baghel afirmó que la acción siguió a una decisión judicial para desestimar un «caso falso» que se ha estado funcionando durante siete años.
«Después de que el tribunal desestimó un caso falso durante siete años, los invitados de Ed ingresaron a la residencia de Bhilai del ex primer ministro, el Secretario General del Congreso Bhupesh Baghel esta mañana. Si alguien está tratando de detener al Congreso en Punjab a través de esta conspiración, entonces es un mal entendido», dijo el Sr. Baghel.
Las instalaciones vinculadas a los asociados cercanos de Chaitanya Baghel se encontraban entre los lugares que fueron allanados en la conexión con la investigación de lavado de dinero.
La investigación está vinculada a una supuesta estafa de licor que la agencia central cree que había llevado a una «pérdida masiva» para el tesoro estatal. Dicen que los involucrados en el sindicato de licor habían desviado alrededor de Rs 2.161 millones de rupias a través de varios esquemas.
Chaitanya Baghel había recibido ganancias generadas a partir de esta supuesta estafa, según los funcionarios.
La investigación de ED hasta ahora ha revelado que el sindicato de licor operaba entre 2019 y 2022, que generó una gran cantidad en forma de comisiones ilegales a través de múltiples formas. Una de las formas era recolectar sobornos de los destiladores por licor ‘caso’ adquirido por el cuerpo estatal de licor.
La supuesta estafa también cubrió la venta de licores de campo de tiendas estatales, que permanecían completamente no contabilizadas. El servicio de urgencias cree que ni una sola rupia había llegado al tesoro estatal, y todo el dinero fue embolsado por los sospechosos sindicados.
Los destiladores también tuvieron que pagar un soborno que les permitía ejecutar un cartel de licor con participación de mercado fija, según Ed. Las comisiones también fueron acusadas en el segmento de licores extranjeros.
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