La conducta de IMG permitió que los hijos de dos de los líderes del cartel de la droga recibieran entrenamiento académico y deportivo de élite en Estados Unidos, dice el Departamento del Tesoro.
BRADENTON, Fla. — IMG Academy, el centro de entrenamiento académico y deportivo de élite en Bradenton, acordó pagar un acuerdo de más de $1.7 millones por aceptar matrículas de familias vinculadas a un cártel de la droga mexicano, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de la agencia anunció el 12 de febrero que IMG pagaría 1.720.000 dólares para resolver 89 aparentes violaciones de sanciones antinarcóticos.
Según el departamento, IMG aceptó tasas de matrícula en nombre de dos estudiantes atletas cuyos padres habían sido sancionados por brindar apoyo financiero o servicios a una organización narcotraficante mexicana. Los estudiantes estuvieron matriculados en la academia entre 2018 y 2022.
Esos pagos de matrícula oscilaron entre $ 98,867 y $ 102,235 por año académico y generalmente se realizaban mediante transferencias bancarias de terceros en México, según el comunicado.
En total, dice el departamento, se encontró que 89 pagos violaban las Regulaciones de Sanciones a Capos Extranjeros de Narcóticos.
La conducta de IMG Academy permitió a los hijos de dos de los líderes de la organización narcotraficante obtener servicios de entrenamiento académico y deportivo de élite en Estados Unidos, según la agencia.
«Como resultado de la conducta de IMG Academy, las personas designadas que brindaron apoyo financiero y servicios a un cártel de la droga mexicano sancionado pudieron realizar comercio con personas estadounidenses y obtener acceso al sistema financiero estadounidense», escribió el Departamento del Tesoro.
El Departamento del Tesoro calificó las aparentes violaciones de la Academia IMG como «no graves», y agregó que cooperó con la investigación y tomó medidas correctivas inmediatas para resolverlas.
También señaló que IMG denunció las violaciones tan pronto como tuvo conocimiento de ellas, pero que la investigación federal ya había comenzado.
«La Academia IMG demostró un desprecio imprudente por los requisitos de sanciones de Estados Unidos al cometer las aparentes violaciones, incluso al no realizar controles de sanciones a sus contrapartes», se lee en el comunicado.
En un comunicado, la Academia IMG dijo que ha implementado «un programa integral de cumplimiento de sanciones» desde las violaciones.
«IMG Academy se compromete a mantener los más altos estándares de cumplimiento e integridad en todos los aspectos de nuestras operaciones. Entre 2018 y 2022, IMG Academy no contaba con un programa de cumplimiento de sanciones de la OFAC y celebró acuerdos de inscripción de matrícula y cobró tarifas de dos personas que, sin saberlo, estaban en la Lista SDN de la OFAC. Al enterarnos de su estado, revelamos el asunto a la OFAC y cooperamos plenamente con su investigación. Desde ese incidente aislado, IMG ha tomado amplias medidas Academy para implementar un programa integral de cumplimiento de sanciones”.
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