Dos ex transportistas del Servicio Postal de Estados Unidos, un gerente del banco Alpharetta y un delincuente convicto enfrentan cargos federales en lo que los fiscales describen como un extenso plan de robo de correo y fraude bancario que implica casi cinco millones de dólares.
Según la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Georgia, el grupo está acusado de robar cheques, tarjetas de crédito y otros objetos de valor del correo (incluido un cheque del Tesoro de Estados Unidos por valor de 4,9 millones de dólares) y de lavar las ganancias a través de cuentas bancarias fraudulentas.
Los fiscales federales dicen que el presunto plan se extendió desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2025.
Cómo funcionó el esquema
Los investigadores dicen que los ex trabajadores postales Shanda Goode y Carnisha Hamilton utilizaron sus puestos como carteros en Atlanta y Marietta para robar docenas de cartas que contenían instrumentos financieros e información personal.
Las autoridades alegan que los artículos robados fueron entregados a Francina Juantez Sutton, quien utilizó los cheques y las tarjetas de crédito para beneficio personal. Al menos en una ocasión, Hamilton supuestamente tomó alrededor de tres docenas de correos durante una única ruta de entrega.
Sutton también está acusado de trabajar con Tonya Bailey, subgerente del centro financiero de un banco en Alpharetta, para abrir cuentas fraudulentas utilizando identidades robadas.
Los fiscales dicen que Sutton y Bailey depositaron un cheque robado del Tesoro de Estados Unidos por 4,9 millones de dólares en una de esas cuentas, y luego retiraron cientos de miles de dólares a través de cheques de caja y cuentas adicionales.
Los agentes federales finalmente confiscaron más de 4,7 millones de dólares relacionados con el plan.
Cargos y procedimientos judiciales
Los cuatro acusados, todos del área metropolitana de Atlanta, fueron acusados formalmente por un gran jurado federal el 24 de marzo y se espera que sean procesados ante un juez de primera instancia de Estados Unidos.
- Goode, Hamilton y Sutton enfrentan cargos que incluyen conspiración y robo de correo por parte de un empleado postal.
- Sutton y Bailey enfrentan cargos adicionales de fraude bancario, lavado de dinero y robo de identidad agravado.
- Sutton también está acusado de posesión de correo robado, fraude de dispositivos de acceso y de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego.
Los fiscales señalan que Sutton tiene condenas anteriores por delitos graves relacionados con robo, falsificación y fraude de identidad.
Respuesta federal
Los funcionarios federales dicen que el caso subraya la gravedad de los delitos que involucran a instituciones públicas y sistemas financieros.
Autoridades de múltiples agencias, incluida la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los EE. UU., la Investigación Criminal del IRS y el Servicio Secreto de los EE. UU., trabajaron juntas en la investigación.
¿Qué pasa después?
Los funcionarios enfatizan que la acusación es sólo una acusación. Todos los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad en el tribunal.
El caso será procesado por la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Georgia.
