Una ex empleada de un conocido bufete de abogados de Bartow enfrenta múltiples cargos por delitos graves después de que los investigadores de la Fiscalía Estatal alegaran que desvió pagos de clientes, creó registros falsos y ocultó fondos faltantes durante un período de varios años.
Natalie Escamilla, de 39 años, ha sido acusada de hurto mayor entre $20,000 y $100,000, plan para defraudar más de $20,000, robo mayor entre $750 y $5,000, 15 cargos de falsificación y 15 cargos de emisión de un instrumento falsificado.
Según la declaración jurada, el caso comenzó cuando el abogado Gil Colón se enteró de que la cuenta fiduciaria de su bufete de abogados estaba sobregirada. Mientras intentaba determinar por qué la cuenta estaba corta, Colón descubrió miles de dólares en pagos que habían sido documentados como recibidos por la oficina pero que supuestamente nunca llegaron a la cuenta fiduciaria. Los investigadores dicen que la revisión finalmente descubrió docenas de transacciones adicionales que aparecieron en los registros de la oficina pero que no pudieron compararse con los depósitos en las cuentas de la empresa.
Los investigadores alegan que Escamilla, quien manejaba una parte importante de los pagos de los clientes de la firma, cobró efectivo y pagos electrónicos destinados al despacho de abogados, pero no depositó algunos de esos fondos en la cuenta fiduciaria de la firma. En cambio, los investigadores alegan que algunos pagos fueron enviados a las cuentas personales de Escamilla.
La declaración jurada afirma que la investigación se amplió después de que el abogado Gil Colón descubrió problemas relacionados con fondos faltantes y solicitó una revisión de los registros de la oficina. Según los investigadores, un examen forense de registros de pagos, extractos bancarios, documentos contables, registros de pagos electrónicos y cuentas de clientes reveló numerosas discrepancias entre los pagos documentados por la oficina y los depósitos recibidos por la empresa.
Los investigadores alegan además que Escamilla utilizó múltiples métodos para ocultar los fondos faltantes. Según la declaración jurada, algunos clientes recibieron instrucciones de enviar pagos a través de Zelle, y los investigadores alegaron más tarde que el dinero se depositó en las cuentas personales de Escamilla en lugar de en la cuenta fiduciaria del bufete de abogados.
La declaración jurada también alega que los investigadores descubrieron recibos de pago que documentaban giros postales y pagos con tarjeta de crédito que no pudieron verificarse o fueron posteriormente cuestionados por los clientes. En un caso, los investigadores alegan que se siguieron cobrando pagos a un cliente cuyo caso penal ya había sido desestimado. En otro, los investigadores alegan que se crearon recibos para giros postales que, según los familiares más tarde, nunca fueron comprados ni presentados al bufete de abogados.
Según los investigadores, la revisión identificó a numerosos clientes cuyos pagos estaban documentados en los registros de la oficina pero que no parecían haber sido depositados en las cuentas de la empresa. La declaración jurada alega que la conducta comenzó en 2022 y continuó hasta 2025.
Los investigadores también alegan que Escamilla recibió más de $16,000 en pagos de Zelle de clientes y que nunca se depositaron pagos adicionales en efectivo por un total de miles de dólares en la cuenta fiduciaria de la firma de abogados.
Los registros judiciales indican que los investigadores revisaron registros bancarios, registros de Zelle, registros de Cash App, documentos contables de la oficina, extractos de clientes, mensajes de texto, correos electrónicos e información recuperada de un teléfono celular emitido por la oficina durante la investigación.
Los investigadores realizaron una llamada telefónica controlada como parte de la investigación. Los detalles de esa llamada se incluyeron entre las pruebas que respaldan los cargos.
Escamilla tiene un abogado designado por el tribunal y se le ha emitido una fianza.
