BOSTON – Las autoridades han detenido y acusado a un ex inspector postal de los Estados Unidos acusado de robar más de $ 330,000 por correo enviado por personas mayores que fueron víctimas de estafas. También se le acusa de lavar los fondos y descuidarlos para revelarlos al IRS.
Los fiscales afirman que gastó el dinero mal obtenido en artículos como una cubierta de piscina en el patio trasero con iluminación, un bar de piedra superior afuera, costos de vacaciones para un viaje al Caribe y servicios de compañeros. Además, según los informes, tomó dinero de un almacenamiento de evidencia segura y cambió la responsabilidad a un subordinado.
Según el Departamento de Justicia de Massachusetts, Scott Kelley, de 51 años, de Pembroke, Massachusetts, enfrenta una acusación federal de 45 cargos emitida por un gran jurado en Boston. Los recuentos incluyen cinco para fraude bancario, cinco para fraude por correo, cinco por robo de correo por parte de un empleado postal, uno para robar fondos gubernamentales, 23 para lavado de dinero, uno para evadir informes financieros a través de la estructuración y cinco para presentar presentaciones de impuestos inexactas. Kelley está programado para comparecer inicialmente en la corte federal de Boston más tarde hoy.
Kelley se desempeñó como inspector postal en la sede del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos en Boston, la rama de investigación del Servicio Postal. Entre 2015 y junio de 2022, dirigió el equipo de fraude postal, que manejó casos que involucran fraudes de sorteo y esquemas similares dirigidos a adultos mayores y grupos en riesgo. En junio de 2022, se mudó para encabezar el equipo de robo de correo, un papel que mantuvo hasta agosto de 2023. El detalle de los cargos de que la USPI operaba una iniciativa de campo en todo el país llamado operaciones jamaicanas vinculadas al telemercadeo para desmantelar las estafas postales de Jamaica que engañaban a los ciudadanos estadounidenses con reclamos falsos de lotería o premios. Los estafadores, fingiendo ser premios, se comunicaron con personas mayores e individuos susceptibles, convenciéndolos de enviar dinero por correo por supuestos cargos o gravámenes requeridos para reclamar recompensas. Los inspectores de Jolt podrían detener las parcelas sospechosas de los objetivos de estafa, pero abrirlos necesitaba la aprobación del remitente; De lo contrario, tuvieron que devolver los artículos. Si se aprobó y el efectivo estaba dentro, el inspector necesitaba un colega para presenciar el recuento, luego convertirlo en un cheque certificado para el remitente.
Desde enero de 2019 hasta el 11 de agosto de 2023, Kelley supuestamente envió mensajes engañosos para impulsar a los trabajadores postales no conscientes de confiscar paquetes marcados por un sistema de USPIS como correo de estafas probable y enviarlos a él. En total, supuestamente dirigió la intercepción y la entrega de alrededor de 1.950 parcelas. Se le acusa de examinar aquellos que parecían retener dinero y tomar cualquier dinero encontrado.
El documento legal nombra a siete personas engañadas para enviar efectivo en paquetes que Kelley supuestamente se apoderó y robó. Su edad promedio era de 75 años, el mayor era de 82 años, con cantidades que van desde $ 1,400 a $ 19,100.
Se dice que Kelley empleó el código de acceso de un colega para ingresar a una sala de evidencia de USPIS. En el interior, utilizó la clave de otro para acceder a un compartimento de almacenamiento y eliminar $ 7,000. Según los informes, redactó un documento acusando al otro inspector de la pérdida, lo que provocó una investigación por parte de la Oficina del Inspector General de la USPS. Durante el interrogatorio,
Kelley supuestamente canalizó y gastó casi $ 340,000 en efectivo mientras ocultaba sus orígenes. Utilizó alrededor de $ 160,000 para adquirir pedidos de dinero postal, depositados principalmente en sus cuentas o aplicado a las deudas de crédito. También colocó más de $ 130,000 en sus cuentas.
Se alega además que Kelley también utilizó parte del efectivo robado para pagar bienes y servicios, incluidos:
· $ 20,500 para la instalación de un patio alrededor de su piscina:
· $ 2,000 para calentar su piscina;
· $ 2,800 para tener una encimera de granito instalada en su bar al aire libre:
· $ 4,888 para tener luces instaladas alrededor de su piscina y bar al aire libre;
· $ 4,300 para bebidas de bar y otros gastos incurridos durante tres cruceros del Caribe; y
· $ 15,400 para servicios sexuales proporcionados por dos escoltas con quienes envió un mensaje de texto con un teléfono quemador y a quien conoció durante los días de trabajo.
Las personas que sospechan que se ven afectadas por este asunto o un fraude similar dirigido a personas mayores deben enviar un correo electrónico a usama.victimassistance@usdoj.gov. Las estafas postales potenciales se pueden informar al servicio de inspección postal de los Estados Unidos a través de su sitio web o marcando (877) 876-2455.
Cada cargo de fraude de cable tiene hasta 20 años de prisión, liberación supervisada de tres años y multas hasta $ 250,000. Los cargos por fraude postal de manera similar permiten 20 años de prisión, liberación de tres años y multas de $ 250,000. El robo de correo de un trabajador postal permite hasta cinco años de encarcelamiento, liberación de un año y multas de $ 250,000. El robo de fondos del gobierno ofrece hasta 10 años de prisión, liberación de tres años y multas de $ 250,000. Los recuentos de lavado de dinero proporcionan hasta 20 años de prisión, liberación de tres años y multas hasta $ 500,000 o duplican el valor de la transacción, lo que sea mayor. La estructuración permite hasta cinco años de prisión, liberación de un año y multas de $ 250,000. Los cargos de declaración de impuestos falsos transportan hasta tres años de prisión, liberación de un año y multas de $ 100,000. Los jueces imponen sanciones basadas en pautas federales y leyes relevantes.
El anuncio fue hecho por la fiscal de EE. UU. Leah B. Foley; Michael Ray, agente especial a cargo de la Oficina del Servicio Postal de los Estados Unidos de la Oficina de Responsabilidad Profesional del Inspector General, Oficina de Campo de Operaciones Técnicas y Sensibles; y Tom DeMeo, agente especial interino a cargo de la investigación criminal del IRS en Boston. Los fiscales asistentes de los fiscales estadounidenses Christine Wichers y Dustin Chao de la Unidad de Corrupción Pública y Enjuiciamiento Especial están procesando el caso.
Los detalles contenidos en el documento de carga son acusaciones. Se supone que el acusado es inocente a menos y hasta que se demuestre más allá de una duda razonable en el tribunal de justicia.
