Reino Unido y EE. UU. toman medidas conjuntas para desmantelar una importante red de fraude en línea

Una red que opera centros de estafa ilegales, que engañan a víctimas de todo el mundo con importantes sumas de dinero y torturan a sus trabajadores objeto de trata, ha sido sancionada hoy (14 de octubre) por los gobiernos del Reino Unido y Estados Unidos.

En todo el sudeste asiático, los centros de estafa están utilizando esquemas sofisticados, incluidas estafas en las que se atrae a personas a relaciones románticas falsas, para defraudar a las víctimas a escala industrial, incluso en el Reino Unido. Quienes llevan a cabo las estafas suelen ser ciudadanos extranjeros objeto de trata, atrapados y obligados a realizar fraudes en línea bajo amenaza de tortura.

Como parte de la represión, se ha congelado una mansión de £12 millones en el norte de Londres, propiedad de una red multinacional responsable de utilizar trabajo forzoso para realizar estafas en línea.

El líder de la red, Chen Zhi, y su red de facilitadores han incorporado sus negocios en las Islas Vírgenes Británicas e invertido en el mercado inmobiliario de Londres, incluyendo una mansión de £12 millones en Avenue Road en el norte de Londres, un edificio de oficinas de £100 millones en Fenchurch Street en la City de Londres, y diecisiete pisos en New Oxford Street y en Nine Elms en el sur de Londres.

Las sanciones congelarán estos negocios y propiedades con efecto inmediato, dejando a Chen y su red fuera del sistema financiero del Reino Unido.

La Secretaria de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, dijo:

Los autores intelectuales detrás de estos horribles centros de estafa están arruinando las vidas de personas vulnerables y comprando casas en Londres para almacenar su dinero.

Junto con nuestros aliados estadounidenses, estamos tomando medidas decisivas para combatir la creciente amenaza transnacional que plantea esta red: defendiendo los derechos humanos, protegiendo a los ciudadanos británicos y manteniendo el dinero sucio fuera de nuestras calles.

Las personas y entidades a las que se dirige hoy incluyen:

• The Prince Group y su presidente Chen Zhi: The Prince Group es un conglomerado de alto perfil, valorado en miles de millones de libras, con amplias actividades comerciales en Camboya y más allá. Chen y Prince Group han construido casinos y recintos utilizados como centros de estafa, mantienen vínculos con sus operaciones a través de representantes corporativos y están implicados en el lavado de ganancias.

• Jin Bei Group: una empresa de ocio y entretenimiento vinculada al Prince Group, cuyas propiedades incluyen un hotel y casino emblemático de siete pisos en el centro turístico camboyano de Sihanoukville, así como múltiples centros de estafa.

• Golden Fortune Resorts World Ltd. – La empresa detrás de un gran complejo fraudulento en las afueras de Phnom Penh, construido por una filial del Grupo Prince y disfrazado de “parque tecnológico”

• Byex Exchange: una plataforma de criptomonedas con enlaces a Jin Bei y Prince Group

Los centros de estafa en Camboya, Myanmar y en toda la región utilizan anuncios de trabajo falsos para atraer a ciudadanos extranjeros a casinos en desuso o complejos construidos expresamente, donde se ven obligados a realizar fraudes en línea bajo amenaza de tortura. Las estafas a menudo implican establecer relaciones en línea para convencer a los objetivos de que «inviertan» sumas de dinero cada vez más grandes en esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas. Luego, las ganancias se lavan utilizando un sofisticado ecosistema financiero que incluye negocios fachada aparentemente legítimos y plataformas de juegos de azar en línea.

Las sanciones de hoy están siendo coordinadas con sanciones de Estados Unidos para garantizar el máximo impacto y son consecuencia de extensas investigaciones realizadas por la FCDO y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

El Ministro de Fraude, Lord Hanson, dijo:

Los estafadores se aprovechan de los más vulnerables robando los ahorros de toda una vida, arruinando la confianza y devastando vidas. No toleraremos esto.

Estas sanciones demuestran nuestra determinación de detener a quienes se benefician de esta actividad, responsabilizar a los infractores y mantener el dinero sucio fuera del Reino Unido. A través de nuestra nueva Estrategia contra el Fraude ampliada y la próxima Cumbre Mundial sobre el Fraude, iremos aún más lejos para desbaratar las redes corruptas y proteger al público de delincuentes desvergonzados.

El equipo Action Fraud de la ciudad de Londres está trabajando para proteger a los ciudadanos británicos del fraude. Puede encontrar más información sobre cómo mantenerse seguro en el sitio web del gobierno ¡Alto! Página de la campaña Think Fraud.