Los registros de los tribunales federales y las pruebas del juicio revelan que un amplio plan de fraude pandémico en Minnesota fue impulsado no solo por afirmaciones falsas sobre comidas, sino también por el apetito por artículos de lujo, incluidos vehículos de alta gama y viajes internacionales de élite.
Los documentos, hechos públicos recientemente, muestran cómo los acusados desviaron cientos de millones de dólares de los contribuyentes destinados a alimentar a los niños hacia gastos personales. Entre los símbolos más visibles de ese exceso se encontraban los automóviles de lujo, destacados por la compra de un Porsche Macan 2021, junto con otros bienes personales de alto valor. Los fiscales e investigadores dicen que el gasto refleja un patrón más amplio de uso de fondos públicos para financiar un estilo de vida lujoso en lugar de cualquier propósito caritativo.
Los registros muestran que los acusados compraron propiedades frente al lago en Minnesota, transfirieron millones de dólares al extranjero y reservaron viajes premium por Europa, Medio Oriente y Asia. Se documentaron billetes de avión de primera clase a ciudades como Estambul y Ámsterdam, junto con estancias en complejos turísticos que incluían villas privadas sobre el agua con piscinas en las Maldivas. Las pruebas en vídeo presentadas en el juicio mostraban a los acusados celebrando en complejos turísticos exclusivos a los que se llegaba en hidroavión, lo que reforzaba la imagen de un fraude impulsado por el lujo.
Los registros financieros detallan extensas transferencias electrónicas internacionales, incluidos millones enviados a bancos y empresas en China y casi 3 millones de dólares enviados a cuentas en Kenia. Los investigadores han dicho que rastrear los destinos finales de los fondos transferidos a través de China presenta desafíos importantes. A pesar del escrutinio de las transferencias al extranjero, las autoridades federales han declarado que no hay evidencia que vincule los fondos robados con el terrorismo, enfatizando en cambio que la mayor parte del dinero se gastó en artículos de lujo personales.
Un acusado, Abdimajid Mohamed Nur, fue condenado a una década de prisión y se le ordenó pagar casi 48 millones de dólares en restitución después de que el tribunal determinara que utilizó dinero de los contribuyentes en viajes y vehículos de lujo. Otro acusado, Abdiaziz Shafii Farah, recibió una sentencia de 28 años después de que los registros mostraran que controlaba decenas de millones de dólares mientras operaba un restaurante que afirmaba servir millones de comidas pero no proporcionaba ninguna.
Hasta ahora, los fiscales federales han obtenido condenas contra 61 personas en lo que sigue siendo uno de los casos de fraude más grandes del país durante la era COVID. Las investigaciones continúan mientras las autoridades trabajan para determinar cuánto del dinero robado se puede recuperar.
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