Acción contra el fraude de ICMS de R $ 727 millones de objetivos en el valle en el valle

Operación desencadenada por la Secretaría de Finanzas y Planificación del Estado de São Paulo en la mañana del miércoles (10), llamado «Blackout», se dirige a los objetivos en las ciudades de Vale do paraísa.

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La acción investiga a las empresas que operan en la fabricación y comercialización de alambres y cables de cobre y aluminio, sospechoso de cometer fraude fiscal, así como la posible práctica de otros delitos.

La operación se dirigió a 25 compañías en las ciudades de Caçapava y Santa Branca, así como a Sao Paulo, Osasco, Guarulhos, Itaquecetuba, Arujá, Bebedouro, Monte Mor y Capivari, involucrando a unos 130 auditores fiscales y 70 oficiales de policía civil.

Según la investigación, las irregularidades están vinculadas a la apropiación inadecuada del crédito mediante la simulación de la operación interestatal e intentan asignar origen legal a los bienes clandestinos. Se estima que los créditos totales de ICMS recaudados de manera irregular es de R $ 727.7 millones en los últimos tres años.

Los agentes incautaron documentos físicos y digitales que prueban la participación de las personas asociadas con el fraude fiscal y la posible práctica de otros delitos.