La Dirección de Ejecución (ED) ha embargado provisionalmente propiedades valoradas en 1,06 millones de rupias en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero en un caso relacionado con la »Global Media App», una supuesta plataforma fraudulenta de ingresos en línea que generó ganancias del delito por valor de más de 45 millones de rupias, dijeron funcionarios el sábado. El embargo fue llevado a cabo por la Oficina Subzonal de Shillong del ED bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002, en relación con una investigación en curso sobre un caso de trampa a gran escala que involucraba a inversionistas atraídos a través de un esquema falso de ganancias e inversiones en línea. La investigación se inició sobre la base de una FIR registrada por la comisaría de policía de Madanriting en el distrito East Khasi Hills de Meghalaya tras acusaciones de trampa a través de la «Global Media App». Según el ED, los acusados ​​operaron la aplicación como un esquema de inversión estilo Ponzi disfrazado de una plataforma de publicidad en línea que prometía a los usuarios ingresos pasivos diarios por ver videos publicitarios. «Se indujo a los usuarios a actualizar a varios planes de membresía VIP pagando cantidades sustanciales con garantías de altos rendimientos diarios y comisiones por referencias», dijo la agencia en un comunicado. El ED dijo que su investigación reveló que los estafadores promocionaron ampliamente la aplicación a través de un canal de telegramas operado por personas que utilizan números móviles extranjeros y recaudaron fondos de inversores a través de transferencias bancarias, transacciones UPI y billeteras de criptomonedas. «El plan permaneció operativo desde el 3 de junio de 2022 hasta el 12 de octubre de 2022, después de lo cual los perpetradores cerraron abruptamente la aplicación y se fugaron con los fondos recaudados», dijo. La agencia dijo que el producto del delito generado a través del presunto fraude ascendió a alrededor de 45,33 millones de rupias. «La investigación identificó múltiples cuentas bancarias, identificaciones de comerciantes, cuentas de pasarela de pago y billeteras criptográficas utilizadas para la recolección y estratificación de las ganancias del delito», dijo el ED. Alegó además que los fondos recaudados se enrutaron a través de varias capas de cuentas bancarias y entidades de comerciantes de mulas inscritas en pasarelas de pago para ocultar el rastro del dinero. El ED también descubrió que las billeteras de criptomonedas que operan en la red blockchain TRON se utilizaban para recolectar y transferir tokens USDT (Tether). Durante el curso de la investigación, la agencia realizó consultas con bancos, pasarelas de pago, Google, Telegram y casas de cambio de criptomonedas para rastrear el flujo de fondos. El análisis de las transacciones financieras y las transferencias de blockchain ayudó a los investigadores a identificar el producto del delito actualmente disponible en varias cuentas bancarias, que posteriormente se adjuntaron en virtud de la Sección 5 de la PMLA, dijeron los funcionarios. El ED afirmó además que el fraude tenía una dimensión internacional. «El canal Telegram a través del cual se promovió la aplicación fue administrado por cuatro personas cuyos números de teléfono móvil estaban registrados en Camboya y Malasia», dijo la agencia. También dijo que las cuentas de Gmail utilizadas para operar el backend de la aplicación estaban registradas con los «Términos de servicio del país: Camboya», lo que indica que el control operativo del plan estaba ubicado fuera de la India durante el período operativo. Según el ED, una parte sustancial de las ganancias del delito, alrededor de 2,45 millones de rupias, se recaudó directamente de las víctimas en forma de tokens USDT a través de la cadena de bloques TRON y luego se enrutaron a cuentas en un intercambio de criptomonedas extranjero. «Se han obtenido datos KYC de los destinatarios finales inmediatos en dicho intercambio y se está rastreando el movimiento posterior de los fondos», añadió la agencia.

(Esta historia no ha sido editada por el personal de Devdiscourse y se genera automáticamente a partir de un feed sindicado).



Source link

Artículos relacionadosMás del autor