Una sofisticada estafa internacional de criptomonedas que supuestamente desvió más de 45 millones de rupias de los inversores ha visto su primera acción de cumplimiento importante, con la Dirección de Ejecución en Shillong embargando provisionalmente activos por valor de 1,06 millones de rupias en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero.
Esquema Ponzi disfrazado de plataforma publicitaria
El fraude operaba a través de una aplicación llamada Global Media App, que se presentaba como una plataforma de publicidad online pero funcionaba como un esquema Ponzi. A las víctimas se les prometió ingresos pasivos diarios por ver videos y se les convenció para que compraran planes de membresía VIP con la garantía de altos rendimientos y comisiones por referencias.
Se dice que el plan se ejecutó entre junio y octubre de 2022 antes de que los operadores cerraran abruptamente la aplicación y desaparecieran con los fondos. La investigación se inició a raíz de una denuncia local presentada en la comisaría de policía de Madanrting.
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ED rastrea los ingresos del crimen y la estratificación de fondos
La Oficina Subzonal de Shillong del Departamento de Educación dijo que el producto total del delito generado por el fraude asciende a aproximadamente 45,33 millones de rupias. De estos, ahora se han embargado activos por valor de 1,06 millones de rupias, lo que marca la primera recuperación significativa en el caso.
Los investigadores descubrieron un complejo mecanismo de capas utilizado para ocultar el rastro del dinero. Los estafadores supuestamente dependían de cuentas mula, descritas como cuentas bancarias alquiladas e identificaciones de comerciantes, para enviar fondos a través de pasarelas de pago. La investigación también encontró que se recolectaron alrededor de 2,45 millones de rupias directamente de las víctimas en forma de USDT, o Tether, en la cadena de bloques TRON antes de trasladarse a intercambios de criptomonedas extranjeros.
Vínculos entre Camboya y Malasia bajo escáner
La investigación apunta a una estructura operativa internacional. Los canales de Telegram utilizados para atraer inversores fueron administrados por personas que utilizaban números de móviles de Camboya y Malasia. También dice que las cuentas de Google utilizadas para administrar el backend de la aplicación estaban registradas en Camboya, lo que sugiere que el esquema estaba siendo controlado desde fuera de la India.
El ED dijo que los fondos adjuntos se identificaron mediante el análisis de transacciones financieras y transferencias de blockchain. Continúan los esfuerzos para rastrear los 44 millones de rupias restantes e identificar a los destinatarios finales del dinero en divisas.
Acerca de la autora: Ayesha Aayat es estudiante de derecho y colaboradora que cubre delitos cibernéticos, fraudes en línea y cuestiones de seguridad digital. Sus escritos tienen como objetivo crear conciencia sobre la evolución de las amenazas cibernéticas y las respuestas legales.
