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Agentes del FBI allanaron una mansión de Hollywood la madrugada del jueves y arrestaron a un sospechoso en pijama en una redada vinculada a un presunto plan de fraude hipotecario de 17,4 millones de dólares dirigido a propietarios de viviendas de edad avanzada.
Los fiscales dijeron que el plan resultó en alrededor de $6 millones en pérdidas reales, con 11 sospechosos, entre ellos un ciudadano iraní y azerbaiyano, acusados de robar las identidades de las víctimas, tomar hipotecas sobre sus casas y embolsarse el efectivo.
Durante la redada, parte de la Operación Hard Money, los agentes rodearon la casa y detuvieron al sospechoso después de que salió con las manos en alto antes de ser esposado, informó FOX 11. Varios vehículos de lujo estaban estacionados afuera y la propiedad parecía recientemente remodelada, informó el medio.
El FBI allana la casa y las oficinas del principal superintendente del distrito escolar de Los Ángeles.
Agentes del FBI detienen a un sospechoso frente a una mansión de Hollywood durante una redada relacionada con un presunto plan de fraude hipotecario de 17,4 millones de dólares dirigido a propietarios de viviendas de edad avanzada. (FBI Los Angeles)
«No hay escasez de fraudes masivos que ocurren dentro de California», dijo en un comunicado Bill Essayli, primer asistente del fiscal de los Estados Unidos. «La operación de hoy representa uno de los muchos esquemas sofisticados utilizados por delincuentes, incluidos ciudadanos extranjeros, para defraudar a ciudadanos y contribuyentes estadounidenses en sus propiedades ganadas con tanto esfuerzo. Esos días quedaron atrás bajo este Departamento de Justicia de EE. UU. Estos acusados enfrentarán una importante pena de prisión por la conducta que se les imputa».
«Desmontaje masivo de presunto fraude en California por parte de @FBILosAngeles: bien hecho», escribió el director del FBI, Kash Patel, en X en respuesta a la redada.
El director del FBI, Kash Patel, elogió la operación. (Reuters/Kevin Lamarque)
Todos los acusados, excepto uno, están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y múltiples cargos de fraude electrónico, mientras que varios también enfrentan cargos agravados de robo de identidad y lavado de dinero, dijeron fiscales de la Fiscalía Federal para el Distrito Central de California.
Las autoridades alegan que el grupo atacó a propietarios de viviendas de edad avanzada entre 2021 y 2023, robó información personal y la utilizó para crear identificaciones y cuentas de correo electrónico falsas para hacerse pasar por víctimas. Luego solicitaron préstamos de «dinero fuerte» de alto valor respaldados por las propiedades de las víctimas, presentando documentos falsificados, incluidos extractos bancarios, contratos de alquiler y registros médicos.
HE TRABAJADO EN MILES DE CASOS DE LAVADO DE DINERO: EL FRAUDE ES UNA AMENAZA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL
Después de una investigación de cuatro años, el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado Euroasiático del FBI arrestó a 11 sospechosos en la «Operación Dinero Duro», acusándolos de robar las identidades de víctimas ancianas para obtener de manera fraudulenta préstamos contra sus propiedades. (@FBILosAngeles/X)
Los sospechosos supuestamente utilizaron identidades falsas y cuentas fantasma para canalizar las ganancias, que fueron transferidas a cuentas bajo su control.
Las autoridades dijeron que el plan involucraba propiedades en todo Los Ángeles, incluidos Hollywood, Hollywood Hills, Westwood y Chinatown.
Los acusados son Nazaret Chakrian, de 65 años; Arnold Moradianos, 57; Avetis Hekimyan, 38 años; Ross Tarkhan, 32 años; Tigran Hovanesian, 56 años; Armen Vardevarian, 55 años; Craig Higdon, 66 años; Helen Spangler, 62 años; Víctor Lossi, 43; el marino Sarkissian, de 49 años; y Cynthia Borjas, de 51 años.
Agentes del FBI detienen a un sospechoso frente a una mansión de Hollywood durante una redada relacionada con un presunto plan de fraude hipotecario de 17,4 millones de dólares dirigido a propietarios de viviendas de edad avanzada. (FOX 11/KTTV)
Dos de los sospechosos son ciudadanos extranjeros: Moradians, un ciudadano iraní que tiene una orden de expulsión pendiente de Estados Unidos, y Sarkisian, un ciudadano azerbaiyano y titular de una tarjeta verde, dijeron los fiscales.
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Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 20 años de prisión federal por cada cargo de fraude y lavado de dinero, junto con una sentencia obligatoria de dos años consecutivos por robo de identidad agravado.
El caso está siendo investigado por el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado Euroasiático liderado por el FBI junto con la Investigación Criminal del IRS, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. y las agencias policiales locales.
