Shilong: La Dirección de Ejecución (ED), oficina subzonal de Shillong, ha embargado provisionalmente bienes muebles por valor de 1,06 millones de rupias en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002, en relación con su investigación en curso sobre el caso de fraude de la ‘Global Media App’. El caso implica un fraude a gran escala a inversores a través de un plan fraudulento de inversión y ganancias en línea.La investigación del Departamento de Emergencias se inició sobre la base de una FIR registrada por la comisaría de Madanriting en el distrito de East Khasi Hills sobre una denuncia que alegaba trampa a través de la aplicación móvil ‘Global Media App’.“La investigación del Departamento de Educación reveló que los acusados operaban la ‘Global Media App’ como un esquema de inversión estilo Ponzi bajo la apariencia de una plataforma de publicidad en línea que prometía ingresos pasivos diarios a los usuarios por ver videos publicitarios. Se indujo a los usuarios a actualizar a varios planes de membresía VIP pagando cantidades sustanciales con garantías de altos rendimientos diarios y comisiones por referencias”, decía un comunicado del ED.«Durante la investigación bajo PMLA, 2002, se revela que los estafadores promocionaron ampliamente la aplicación a través de un canal de Telegram administrado por individuos que utilizan números móviles extranjeros, y recolectaron fondos de inversionistas crédulos a través de transferencias bancarias, transacciones UPI y billeteras de criptomonedas. El esquema permaneció operativo del 03.06.2022 al 12.10.2022, después de lo cual los perpetradores cerraron abruptamente la aplicación y se fugaron con los fondos recaudados», se lee en el comunicado. dijo.La investigación del Departamento de Emergencias ha establecido que a través del plan fraudulento se generaron ingresos del delito por un valor aproximado de 45,33 millones de rupias. La investigación identificó múltiples cuentas bancarias, identificaciones de comerciantes, cuentas de pasarela de pago y billeteras criptográficas utilizadas para la recolección y estratificación de las ganancias del delito.«Se reveló además que los fondos recaudados a través de la aplicación fraudulenta fueron enrutados a través de varias capas de cuentas bancarias y entidades comerciales inscritas en pasarelas de pago, que son de naturaleza mula. La investigación también reveló el uso de billeteras de criptomonedas que operan en la red de cadena de bloques TRON para la recolección y transferencia de tokens UST», dice el comunicado.“Durante la investigación, ED realizó consultas con varios bancos, pasarelas de pago, Google, Telegram y casas de cambio de criptomonedas. El análisis de las transacciones financieras y las transferencias en cadena de bloques condujo a la identificación del producto del delito actualmente disponible en varias cuentas bancarias, que se han adjuntado provisionalmente en virtud de la Sección 5 de la MLA de 2002”, dice el comunicado.«La investigación ha establecido además que el fraude de la ‘Global Media App’ tiene una importante dimensión internacional. El canal Telegram a través del cual se promovió la aplicación fue administrado por cuatro personas cuyos números de teléfono móvil estaban registrados en Camboya (+855) y Malasia (+60), y las cuentas de Gmail utilizadas para operar el back-end de la aplicación también estaban registradas con los ‘Términos de servicio del país: Camboya’, lo que indica que el control operativo del esquema estuvo ubicado fuera de la India durante todo el período operativo», afirmó el ED.«Un componente sustancial de los ingresos del delito, equivalente a aproximadamente 2,45 millones de rupias, se recaudó directamente de las víctimas en forma de tokens UST (Tether) enrutados a través de la cadena de bloques TRON y luego a cuentas de usuario en un intercambio de criptomonedas con domicilio en el extranjero. Se han obtenido detalles KYC de los destinatarios finales inmediatos en dicho intercambio, y se está rastreando el movimiento posterior de los fondos», dijo el ED.
