Detenidos por un sofisticado plan de «robo de viviendas»
Los investigadores dijeron que el grupo se centró en víctimas de edad avanzada, robando su información de identificación personal y usándola para acceder a registros de propiedad vinculados a casas en áreas como Santa Mónica, Hollywood, Hollywood Hills, Westwood y Chinatown.
LOS ANGELES – Una ofensiva en la madrugada del jueves 19 de marzo encabezada por el FBI y las autoridades locales resultó en múltiples arrestos vinculados a un presunto plan sofisticado de fraude hipotecario que abarcaba el sur de California y más allá, anunciaron las autoridades.
Lo que sabemos:
Los agentes federales, junto con la policía de Los Ángeles, cumplieron órdenes judiciales en todo el condado de Los Ángeles, con arrestos relacionados en Florida y Canadá.
FOX 11 fue el único equipo de televisión con agentes integrados durante una operación clave en North Hollywood.
Durante esa redada, los agentes rodearon una casa y detuvieron a un sospechoso. El hombre, vestido con pijama, salió con las manos en alto antes de ser esposado. Varios vehículos de lujo estaban estacionados afuera y la propiedad parecía recientemente remodelada.
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Las autoridades dicen que los arrestos se derivan de una amplia acusación federal revelada esta semana.
El caso es el resultado de una investigación de años dirigida por el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado Euroasiático del FBI, con la asistencia del IRS, el Departamento de Policía de Los Ángeles, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU., el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Policía de Glendale.
9 detenidos, 2 extranjeros acusados
Según un comunicado de prensa de la Fiscalía de Estados Unidos, nueve acusados, incluidos dos extranjeros, fueron arrestados en una acusación federal de 15 cargos que alegaba que llevaron a cabo un plan para robar identidades y obtener de manera fraudulenta préstamos respaldados por propiedades residenciales.
Los arrestados incluyen:
- Nazaret Chakrian, 65 años, de Hollywood
- Arnold Moradians, 57 años, de Hollywood, ciudadano iraní con una orden de expulsión pendiente
- Avetis Hekimyan, 38 años, de North Hollywood
- Ross Tarkhan, 32 años, de Glendale
- Tigran Hovanesian, 56 años, de Glendale
- Armen Vardevaryan, 55 años, de North Hollywood
- Craig Higdon, 66 años, de Nápoles, Florida
- Helen Spangler, 62 años, de Oakdale, California
- Víctor Lossi, 43 años, de Thousand Oaks
- Marine Sarkisian, 49 años, de Hollywood, nacional azerbaiyano y titular de una tarjeta verde.
Las autoridades todavía están buscando al menos un sospechoso adicional. Se espera que la mayoría de los acusados comparezcan ante un tribunal federal en el centro de Los Ángeles.
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Cómo funcionó el esquema
Profundizar más:
Los investigadores dijeron que el grupo se centró en víctimas de edad avanzada, robando su información de identificación personal y usándola para acceder a registros de propiedad vinculados a casas en áreas como Santa Mónica, Hollywood, Hollywood Hills, Westwood y Chinatown.
«Es un plan de fraude complejo en el que la gente utiliza las casas de ciudadanos privados para aprovecharlas y robar dinero», dijo Akil Davis, subdirector a cargo de la oficina local del FBI en Los Ángeles.
Según los fiscales, los sospechosos:
- Creó identificaciones y cuentas de correo electrónico falsas a nombre de las víctimas.
- Se hacen pasar por propietarios o representantes de las propiedades.
- Envió solicitudes de préstamos fraudulentas a prestamistas privados
- Documentos financieros falsos, incluidos extractos bancarios e incluso certificados de defunción.
- Documentos de préstamo notariados fraudulentamente
- Dinero canalizado a través de cuentas fantasma utilizando identidades sintéticas
Las autoridades dicen que el grupo buscó aproximadamente $17,4 millones en préstamos y obtuvo con éxito alrededor de $6 millones.
Presuntamente se engañó a prestamistas privados para que concedieran préstamos basándose en afirmaciones falsas de que las propiedades eran garantía legítima.
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«No sólo robaron identidades: utilizaron esas identidades robadas para obtener préstamos inmobiliarios de alto valor y mover millones de dólares a través de negocios fraudulentos», dijo Tyler Hatcher, agente especial a cargo de Investigación Criminal del IRS en Los Ángeles.
Operación organizada que abarca múltiples ubicaciones
Perspectiva local:
Los investigadores dicen que el arresto en North Hollywood está vinculado a aproximadamente 10 arrestos coordinados llevados a cabo simultáneamente en múltiples jurisdicciones.
«Esta red de crimen organizado tiene sus secuaces, por así decirlo, en el lado de los préstamos y en el lado del robo», dijo Davis.
Las autoridades dicen que el caso refleja una tendencia creciente de fraude de títulos e hipotecas dirigida a los propietarios de viviendas, especialmente a los ancianos.
«El creciente problema del fraude de títulos afecta a los propietarios de viviendas y a los prestamistas, muchos de los cuales son personas mayores», dijo Davis.
El primer fiscal federal adjunto, Bill Essayli, calificó el caso como parte de un esfuerzo más amplio para acabar con el fraude.
«No faltan los fraudes masivos que ocurren en California», dijo Essayli. «Estos acusados se enfrentarán a una importante pena de prisión por la conducta que se les imputa».
Posibles sanciones e investigación en curso
¿Qué sigue?
Todos los acusados están acusados de conspiración y fraude electrónico, y varios también enfrentan cargos agravados de robo de identidad y lavado de dinero.
Si son declarados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión federal por cada cargo relacionado con fraude, junto con una sentencia obligatoria de dos años por robo de identidad.
Las autoridades dicen que podrían producirse más arrestos a medida que continúa la investigación.
«Esta acusación envía un mensaje claro», dijo Hatcher. «Desmantelaremos los canales de dinero que permiten que florezcan complejos esquemas de fraude».
La fuente: Este informe se basa en un comunicado de prensa de la Fiscalía Federal y la Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles.
