Una mujer que figura en la lista de «estafadores más buscados» del FBI por su presunto papel en un plan de fraude de fondos de ayuda COVID-19 de 32 millones de dólares fue arrestada en Jamaica y devuelta al sur de Florida para enfrentar cargos federales.
Elaine Angene Escoe, de 41 años, enfrenta múltiples cargos que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, fraude electrónico, ocultamiento de lavado de dinero y lavado de dinero transaccional.
Según investigadores federales, las autoridades jamaicanas, basándose en información desarrollada por el FBI, capturaron a Escoe después de recibir una pista y luego la devolvieron al sur de Florida.
El FBI había ofrecido una recompensa de hasta 150.000 dólares por información que condujera a su arresto y condena.
Escoe es uno de los primeros ocho fugitivos en formar parte de la nueva lista anunciada por el director del FBI, Kash Patel, en junio.
Escoe fue visto por última vez en el condado de Palm Beach el 3 de junio de 2025 y estaba programado para comparecer ante el tribunal dos días después, pero nunca se presentó, dijeron las autoridades. Se había emitido una orden de arresto federal en su contra el 22 de mayo de 2025.
Escoe y otros supuestamente presentaron más de 90 solicitudes fraudulentas de fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago, Préstamos por Desastre por Daños Económicos, Fondo de Revitalización de Restaurantes y Subvención para Operadores de Lugares Cerrados entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, dijeron los funcionarios.
Las solicitudes supuestamente contenían información falsa sobre el recuento de empleados, los gastos de nómina y los ingresos comerciales.
El plan resultó en el desembolso indebido de aproximadamente $29,1 millones en fondos del PPP, $1,2 millones en fondos del RRF y $3,8 millones en fondos del SVOG.
Después de que se desembolsaron los fondos, Escoe y otros supuestamente dirigieron pagos entre sí y a empresas que controlaban, retiraron grandes sumas en efectivo y utilizaron cheques en blanco firmados para ocultar el origen y la naturaleza de las ganancias.
Escoe fue el último acusado en el plan.
Después de un juicio en 2025, Alfred Davis, Cher Davis y Latoya Clark fueron condenados por un jurado federal, mientras que James McGhow y Gino Jourdan se declararon culpables anteriormente.
Davis fue sentenciado a 235 meses de prisión, Davis a 87 meses, Clark a 70 meses, Jourdan a 46 meses y McGhow a 42 meses.
