La Oficina del Fiscal de Estados Unidos anunció el arresto de 11 personas, en su mayoría residentes del sur de California, involucradas en un complejo plan de fraude en el que supuestamente se robaron títulos de propiedad de víctimas ancianas con el fin de obtener préstamos por valor de millones de dólares.
Casi todos los acusados son acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico, mientras que otros cargos adicionales van desde robo de identidad agravado hasta lavado de dinero.
Las identidades robadas supuestamente se utilizaron para obtener préstamos inmobiliarios de alto valor, fabricar documentos financieros y «mover millones de dólares a través de un laberinto de negocios fraudulentos y cuentas de embudo», dijo Tyler Hatcher, agente especial a cargo de la oficina local del IRS-CI en Los Ángeles.
Oficina del Fiscal de los Estados Unidos
Según la acusación del gran jurado federal, de enero de 2021 a mayo de 2023, Nazaret Chakrian y Arnold Moradians, ambos de Hollywood, robaron información de identificación personal de víctimas ancianas que poseían propiedades en Santa Mónica, Hollywood, Hollywood Hills, Westwood y Chinatown.
Luego crearon documentos de identificación falsos y cuentas de correo electrónico a nombre de las víctimas para hacerse pasar por ellas. Con la ayuda de los otros sospechosos, se hicieron pasar por agentes, corredores, representantes o familiares de las víctimas y fabricaron documentos, como extractos bancarios, contratos de alquiler, notas médicas y certificados de defunción para obtener préstamos de dinero fuerte de prestamistas privados.
También se utilizaron identidades robadas para abrir cuentas bancarias con nombres falsos, y las cuentas se utilizaron para canalizar fondos del plan.
Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, la pérdida total prevista en este caso es de aproximadamente 17,4 millones de dólares, y la pérdida total real es de aproximadamente 6 millones de dólares.
«El creciente problema del fraude de títulos victimiza a los propietarios de viviendas y a los prestamistas, muchos de los cuales son ancianos y les roban sus identidades, además del dinero que tanto les costó ganar», dijo Akil Davis, subdirector a cargo de la oficina local del FBI en Los Ángeles.
Los siguientes sospechosos fueron arrestados el jueves 19 de marzo:
- Nazaret Chakrian, 65 años, de Hollywood
- Arnold Moradians, 57 años, de Hollywood
- Avetis Hekimyan, 38 años, de North Hollywood
- Ross Tarkhan, 32 años, de Glendale
- Tigran Hovanesian, 56 años, de Glendale
- Armen Vardevaryan, 55 años, de North Hollywood;
- Craig Higdon, 66 años, de Nápoles, Florida
- Helen Spangler, 62 años, de Oakdale, California
- Víctor Lossi, 43 años, de Thousand Oaks
- Marine Sarkisian, 49 años, de Hollywood
- Cynthia Borjas, 51 años, de Koreatown
