ATLANTA – Las autoridades federales acusaron a cuatro personas, entre ellas dos ex trabajadores postales y un gerente de banco, por un plan de fraude masivo que involucraba el robo de un cheque del Tesoro de Estados Unidos por valor de 4,9 millones de dólares y robo de identidad.
Cargos federales en esquema de fraude de cheques
Lo que sabemos:
El fiscal federal Theodore S. Hertzberg anunció cargos contra Francina Sutton, Tonya Bailey, Shanda Goode y Carnisha Hamilton por su participación en una operación de fraude bancario y robo de correo de larga duración.
Las autoridades dicen que Goode y Hamilton, mientras trabajaban como carteros en Atlanta y Marietta, robaron cheques y tarjetas de crédito para vendérselos a Sutton entre marzo de 2020 y septiembre de 2025.
Sutton también supuestamente trabajó con Bailey, un subgerente bancario en Alpharetta, para lavar un cheque robado del Tesoro de Estados Unidos por valor de 4,9 millones de dólares abriendo cuentas a nombre de víctimas desprevenidas.
El grupo depositó con éxito el cheque multimillonario y Sutton posteriormente retiró 300.000 dólares utilizando cheques de caja antes de que el Servicio Secreto de Estados Unidos confiscara los fondos restantes.
Detalles de la investigación en curso
Lo que no sabemos:
Si bien se han acusado a cuatro personas, los funcionarios no han especificado si están buscando sospechosos adicionales que puedan haber comprado correo robado a los transportistas.
No se ha revelado el motivo exacto detrás de la elección de la sucursal bancaria específica más allá del empleo de Bailey allí.
Las fechas de la audiencia para el juicio posterior a la lectura de cargos de hoy aún no se han agregado al calendario público.
Historia de la operación de robo de correo.
La historia de fondo:
El plan supuestamente comenzó en marzo de 2020 e involucró correo robado de la oficina de correos de Ralph McGill en Atlanta y de la oficina de correos principal de Marietta.
En un caso ocurrido en diciembre de 2023, Hamilton es acusado de robar tres docenas de correos que contenían documentos financieros durante un solo envío.
Sutton, que tiene condenas previas por falsificación y fraude de identidad, supuestamente usó máscaras en el banco para abrir cuentas fraudulentas utilizadas para el lavado.
Impacto del caso de fraude
En números:
- 4,9 millones de dólares: El valor del cheque robado del Tesoro de Estados Unidos que el grupo intentó lavar.
- 4,7 millones de dólares: La cantidad de dinero que los agentes federales confiscaron con éxito de las cuentas fraudulentas.
- 36: Número de cheques y tarjetas de crédito robados por un operador en un solo día.
- 5: El número de años que duró la supuesta conspiración antes de la acusación.
Procedimientos legales y consecuencias.
¿Qué sigue?
Está previsto que los cuatro acusados sean procesados el jueves ante el juez federal Lawrence R. Sommerfeld.
Sutton enfrenta varios cargos que incluyen conspiración, fraude bancario y delito grave en posesión de un arma de fuego.
El gobierno de Estados Unidos busca confiscar oficialmente los 4,7 millones de dólares incautados por el Servicio Secreto como parte del caso penal.
La fuente: La información de esta historia fue recopilada del Fiscal Federal Theodore S. Hertzberg, quien explicó cómo se desarrolló la investigación, así como declaraciones de la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados Unidos y la Oficina de Investigación Criminal del IRS en Atlanta.
