Kalshi continúa reprimiendo el tráfico de información privilegiada política

Hoy publicamos avisos relacionados con tres investigaciones de aplicación de la ley.

Al igual que en los mercados financieros tradicionales, los malos actores intentarán hacer trampa. Los intercambios regulados deben evolucionar y adaptar constantemente sus sistemas para abordar las amenazas internas. Estos tres casos son un ejemplo de cómo el desarrollo de soluciones de ingeniería proactivas puede ayudar a identificar actividades comerciales ilícitas.

Nuestros sistemas nos alertaron sobre un candidato en las primarias demócratas para el segundo distrito del Congreso de Minnesota que había negociado una pequeña cantidad sobre el resultado de su propia elección.

Después de realizar su investigación, el equipo de vigilancia utilizó información interna obtenida del comerciante e inteligencia de fuente abierta para confirmar que la identidad del comerciante era la misma que la del candidato. Luego, el candidato fue alertado de la violación de las reglas y rápidamente negoció un acuerdo. Como parte de ese acuerdo, reconoció que la actividad comercial violaba las reglas de intercambio de Kalshi, acordó pagar una multa de 539,85 dólares y una suspensión de Kalshi por un período de 5 años.

También detectamos transacciones sospechosas por parte de un candidato en las primarias republicanas para el distrito 21 del Congreso de Texas. Negoció una cantidad ligeramente mayor sobre el resultado de su propia elección que en el primer caso, pero aún así es bastante pequeña.

Mismo escenario que el anterior: nuestros sistemas examinaron a la persona y vieron que estaba intentando operar por su propia elección. Bloqueamos preventivamente al comerciante y realizamos una investigación completa. Cuando nos comunicamos con el comerciante, él cooperó plenamente con la investigación y acordó llegar a un acuerdo reconociendo la violación de la regla, pagando una multa de $784,20 y aceptando una suspensión de 5 años.

Encontramos un candidato para las primarias demócratas para las elecciones al Senado de Estados Unidos en Virginia que negoció en dos mercados relacionados con su campaña. El primero fue un mercado de personas que se postularían para cargos públicos en 2026. Esta persona realizó una operación sobre sí misma en este mercado. Luego, una vez que el comerciante se anunció como candidato para las elecciones primarias demócratas para el Senado de los Estados Unidos en Virginia, volvió a negociar con su propia candidatura.

Los equipos de vigilancia y aplicación de la ley de Kalshi llevaron a cabo una investigación y determinaron que ambos intercambios violaban nuestras reglas. Confirmamos la identidad del comerciante utilizando información interna e inteligencia de fuente abierta. Nos comunicamos con el comerciante, quien inicialmente reconoció ser candidato y violar las reglas, pero luego detuvo toda comunicación con nuestro equipo y no cumplió con las solicitudes para responder o resolver el asunto. Le multamos con 6.229,30 dólares y le dimos una suspensión de 5 años de nuestra plataforma.

El contexto importa y la cooperación vale la pena. Dos de estos casos fueron acuerdos, pero uno fue una acción disciplinaria. La diferencia fue la cooperación: concedimos acuerdos a comerciantes que inmediatamente reconocieron que habían violado las reglas. En el otro caso, el comerciante no aceptó responsabilidad, a pesar de que había pruebas claras de que había violado las normas. La consecuencia fue una pena más severa.

Estos casos violan las reglas cambiarias de Kalshi aprobadas por la CFTC. Cuando un comerciante viola nuestras reglas cambiarias, estará sujeto a la disciplina cambiaria. Para asuntos más serios, remitimos los casos a la CFTC o al DOJ para una mayor investigación y procesamiento, lo que no sucedió aquí.

Casos como estos demuestran el compromiso de Kalshi con la actuación policial. todo tipos de operaciones desleales o inapropiadas en nuestra plataforma. Independientemente del tamaño de una transacción, los candidatos políticos que pueden influir en un mercado en función de si permanecen dentro o fuera de una carrera violan nuestras reglas. No importa cuán pequeño sea el tamaño del comercio, cualquier comercio que se determine que ha violado nuestras reglas cambiarias será castigado.

El equipo de Kalshi Enforcement trabaja arduamente monitoreando los mercados e investigando violaciones comerciales las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Volveremos pronto con más que decir.