Un ex director ejecutivo de dos compañías de tecnología de ropa fue lanzado con una fianza de $ 1 millón el viernes después de declararse inocente de los cargos alegando que engañó a los inversores de más de $ 300 millones en los últimos seis años.
Christine Hunsicker, de 48 años, de Lafayette, Nueva Jersey, fue acusada de seis cargos, incluidos fraude, robo de identidad agravado y cargos de declaraciones falsas en la acusación en el Tribunal Federal de Manhattan.
El fiscal estadounidense Jay Clayton dijo en un comunicado que Hunsicker forjó documentos, fabricó auditorías e hizo tergiversaciones materiales sobre la condición financiera de su compañía para defraudar a los inversores en Caastle Inc. y P180.
«Como se alegó, Christine Hunsicker defraudó a los inversores de cientos de millones de dólares a través de la falsificación de documentos, auditorías fabricadas y tergiversaciones materiales sobre la condición financiera de su empresa», dijo Clayton en un comunicado el viernes. «La promesa de las empresas de tecnología previa a la OPI puede ser un terreno fértil para los estafadores que juegan con la euforia de los inversores».
La acusación dijo que Hunsicker, una vez retratado como una empresaria de moda en el altura, retrató a Caastle como una empresa privada de alto crecimiento con efectivo sustancial cuando sabía que enfrentaba importantes dificultades financieras.
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En un comunicado, los abogados defensores Michael Levy y Anna Skotko dijeron que los fiscales «han optado por presentar al público una imagen incompleta y muy distorsionada en la acusación actual,» a pesar de los esfuerzos de Hunsicker por ser «completamente cooperativos y transparentes» con los fiscales y la Comisión de Bolsa y Valores.
«Hay mucho más en esta historia, y esperamos contarla», dijeron.
Hunsicker no hizo comentarios cuando salió del tribunal con Skotko después de ingresar a la súplica de falta de alegría y aceptar las reglas de su fianza de $ 1 millón, que incluía no tener ningún contacto con los inversores o empleados anteriores o actuales.
Según la acusación, Hunsicker continuó su esquema fraudulento incluso después de que la Junta Directiva de Caastle la eliminara y le prohibió solicitar inversiones o tomar otras acciones en nombre de la compañía.
Ella «persistió en su plan» incluso después de que los agentes de la policía la enfrentaron por el fraude, según la acusación.
Antes de que surgieran las acusaciones de fraude, Hunsicker parecía ser una estrella en ascenso en el mundo de la moda después de que fue nombrada en las listas de Crain New York Business «40 menores de 40», fue seleccionada como una de las «mujeres emprendedoras más impresionantes» de Inc. y fue reconocida por la Federación Nacional de Minoras como alguien que moldea el futuro de la venta minorista, se mencionó la acusación.
En un momento en que el negocio estaba en dificultades financieras con efectivo limitado disponible y gastos significativos, Caastle fue valorado por Hunsicker en $ 1.4 mil millones, dijo la acusación.
Hunsicker estaba mintiendo a los inversores en febrero de 2019 y continuó haciéndolo a través de este marzo, alegaron los fiscales.
Dijeron que alimentó a los inversores con estados de ingresos inflados falsamente, estados financieros auditados falsos, registros de cuentas bancarias ficticias y registros corporativos simulados.
Supuestamente le dijo a un inversor en agosto de 2023 que Caastle informó una ganancia operativa de casi $ 24 millones en el segundo trimestre de 2023 cuando su ganancia operativa de ese trimestre era en realidad menos de $ 30,000.
La acusación alegó que llevó a cabo la mayoría del fraude al brindar a los inversores de Caastle de $ 275 millones antes de formar P180 el año pasado para infundir a Caastle con efectivo antes de que sus inversores pudieran descubrir su fraude.
A través de tergiversaciones y omisiones, engañó a los inversores de P180 de aproximadamente $ 30 millones, según la acusación.
Dijo que Caastle se declaró en bancarrota del Capítulo 7 el mes pasado, dejando a cientos de inversores que tenían acciones de caastle ahora sin valor. Hunsicker se vio obligado a renunciar a la junta de Caastle en diciembre y renunció formalmente como director ejecutivo en marzo.
En una presentación civil relacionada, la SEC dijo que las «finanzas falsas» de Hunsicker respaldaron su narración de que Caastle se estaba acercando a una oferta o venta pública inicial a fines de 2022, ya que disfrutaba de un crecimiento de ingresos rápido y constante después de lanzar un nuevo modelo de monetización llamado «ropa como servicio».
«En realidad, los ingresos de Caastle se redujeron, sus pérdidas aumentaron y la compañía nunca fue rentable», dijo la demanda. «Ni un solo inversor de caastle existente o prospectivo recibió estados financieros de caastle mensuales, trimestrales o anuales de Hunsicker».
Antes de Caastle, Hunsicker lanzó Gwynnie Bee, un servicio de suscripción que alquilaba ropa cotidiana a las mujeres de 10 a 32.
«Queremos que sea un lugar donde manejar un guardarropa rotativo es en realidad la forma en que la mayoría de las personas interactúan con la ropa», Hunsicker le dijo a CBS News en 2016 al discutir la empresa.
Previamente, Hunsicker fue También el director de operaciones y presidente de Right Media, una startup publicitaria en línea que se vendió a Yahoo! por $ 850 millones, y luego se convirtió en el director de operaciones de Drop.io, un servicio de intercambio de archivos en línea que fue comprado por Facebook.
