Truong Ngoc Anh en la agencia de investigación – Foto: Policía de la ciudad de Ho Chi Minh
El 31 de octubre, la Agencia de Investigación de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh procesó el caso, procesó al acusado y ejecutó una orden de arresto contra la Sra. Truong Ngoc Anh (49 años) para investigar el delito de «abuso de confianza y apropiación de propiedad».
Anteriormente, la sociedad anónima Dat Rong Real Estate (Nº 25 Dao Duy Anh, distrito de Duc Nhuan) presentó una denuncia contra Truong Ngoc Anh, que ocupaba el cargo de presidente del consejo de administración y director de la empresa, por mostrar signos de apropiación de los activos de la empresa.
En consecuencia, Dat Rong Real Estate Company Limited se estableció en 2007 con Truong Ngoc Anh como director y representante legal.
Durante la operación, Anh pidió al Sr. PGM (de nacionalidad irlandesa) que aportara un capital de inversión total de 9,1 millones de dólares (equivalente a más de 149 mil millones de VND) para implementar dos proyectos inmobiliarios, incluido el proyecto de construcción Indochine en 112 Nguyen Thi Minh Khai, distrito 3 (antiguo).
Sólo para este proyecto, el Sr. M. transfirió 4,49 millones de dólares, equivalentes a 72 mil millones de VND.
Según el contrato de inversión firmado el 25 de enero de 2008, el proyecto de construcción de Indochine debe ser propiedad de la empresa Dat Rong con un valor de 12.917,7 taels de oro.
Sin embargo, los resultados de la verificación mostraron que justo antes del momento de firmar el contrato de inversión, Truong Ngoc Anh y NMH (61 años, residente en el distrito de Tan Dinh) firmaron personalmente contratos de venta con 4 hogares en el terreno del proyecto por solo 7.917,3 taels de oro.
De los cuales, Anh acaba de pagar 3.000 taels de oro, pero en los libros de la empresa, gastó 4.458 taels de oro; violar el acuerdo de inversión, mostrar signos de fraude, inflar falsamente el valor del proyecto para apropiarse de la diferencia.
En particular, en diciembre de 2007, el Comité Popular de la ciudad de Ho Chi Minh emitió una decisión para recuperar este terreno para ampliar la escuela secundaria Le Quy Don y pagó más de 26,1 mil millones de VND en compensación a cuatro hogares.
Luego, los hogares devolvieron el monto total de más de 26,1 mil millones de VND a Truong Ngoc Anh y NMH. Sin embargo, Truong Ngoc Anh sólo transfirió 3 mil millones de VND a la empresa y a los inversores, los más de 10 mil millones de VND restantes se utilizaron para fines personales, sin informes ni contabilidad.
Además, durante el proceso de gestión del negocio, Truong Ngoc Anh se aprovechó de la autoridad de su representante legal, retiró arbitrariamente dinero de la cuenta de la empresa, ordenó la creación de asientos contables falsos y falsificó informes financieros para ocultar el acto de apropiación.
Actualmente, la policía de la ciudad de Ho Chi Minh continúa investigando y ampliando el caso, aclarando las responsabilidades de las personas involucradas y recuperando activos de inversores y empresas dañadas.
¿Quién es Truong Ngoc Anh?
Truong Ngoc Anh es un rostro famoso en las pantallas vietnamitas y ha causado una gran impresión a través de sus papeles en películas: Blood Money, Luc Van Tien, Camisa de seda Ha Dong, Huong Ga…
Además, Truong Ngoc Anh también es conocido como productor de cine, empresario y modelo.
Recientemente, Truong Ngoc Anh estuvo continuamente envuelto en escándalos relacionados con deudas y juicios antes de ser procesado y arrestado.
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