Las autoridades federales de Filadelfia acusaron a dos hombres que viven en la República de Georgia de dirigir un plan internacional de lavado de dinero que intentó utilizar intercambios de criptomonedas para enmascarar la fuente de casi 400 millones de dólares, dijeron los fiscales el jueves, incluidos al menos 20 millones de dólares que provinieron directamente de cuentas asociadas con actores ilícitos en la web oscura.
Igorevich Tkachuk, de 37 años, de Ucrania, y Alexander Vladimirovich Ledenev, de 25 años, de Rusia, fueron arrestados el miércoles en Georgia, donde ambos viven en la ciudad costera de Batumi, según el fiscal estadounidense David Metcalf. Los fiscales buscarán extraditarlos a Filadelfia para enfrentar cargos de lavado de dinero.
Metcalf dijo que los dos hombres eran parte de una organización que se autodenominó «AudiA6». El grupo tenía dos funciones principales, dijeron los fiscales: administrar un foro de cibercrimen conocido como Dark2Web, donde los usuarios podían llegar a acuerdos para cometer delitos contra objetivos a cambio de dinero, y administrar un servicio de lavado de dinero basado en criptomonedas, a través del cual los usuarios podían «mezclar» su moneda virtual en diferentes flujos que harían más difícil para las autoridades rastrear los orígenes.
Durante los últimos cinco años, dijeron los fiscales en una denuncia penal, AudiA6 recibió 389 millones de dólares de clientes para lavar, que el grupo “mezclaría” a cambio de una comisión.
Alrededor de 20 millones de dólares de esos depósitos provinieron de cuentas que, según los fiscales, eran conocidas por cometer actividades ilícitas, incluidos grupos que perpetuaban ataques de ransomware o personas que se sabía que habían recibido fondos robados en línea. Millones más parecían vinculados a grupos igualmente sospechosos a través de transacciones indirectas, dijeron.
Durante el transcurso del plan, dijeron los fiscales, AudiA6 recibió al menos 10 millones de dólares en ganancias. El grupo a menudo cobraba comisiones más altas por transacciones más pequeñas.
Según la denuncia, las autoridades federales realizaron seis transacciones encubiertas con AudiA6 entre diciembre de 2022 y mayo de 2026. En cada una, según el documento, los agentes dijeron en mensajes, generalmente en ruso, que querían intercambiar moneda digital «sucia», como Bitcoin, y AudiA6 tomó los fondos, los «mezcló» y devolvió las ganancias lavadas, menos una comisión.
En un caso, en abril de este año, un agente en Filadelfia envió un mensaje al intercambio AudiA6 que decía: «¿Es [Bitcoin] de estafa ¿vale? Bitcoin robado…”
Según la denuncia, la persona que dirige el intercambio respondió: «no me importa».
AudiA6 luego mezcló alrededor de $5,000, según la denuncia, manteniendo una tarifa de alrededor de $300.
Unas semanas más tarde, según el documento, un agente en Filadelfia se acercó nuevamente al intercambio y preguntó sobre el lavado de dinero proveniente de la venta de cocaína en línea.
“¿Está bien o los riesgos son demasiado altos?” preguntó el agente, según la denuncia.
«Todo eso debe pasar por un mezclador», respondió el operador, antes de lavar alrededor de $5,100 en bitcoins y quedarse con $400 como tarifa.
A pesar de las promesas de AudiA6 a los clientes de que las transacciones mixtas harían que los fondos fueran imposibles de rastrear, dijeron los investigadores, el grupo «en realidad no estaba enviando ni recibiendo de fuentes distintas e inconexas».
«En cambio», dijeron, «las transacciones podrían rastrearse directamente a través de registros de intercambio».
Ni Tkachuk ni Ledenev tenían abogados listados en los registros judiciales del jueves.
Cada uno podría enfrentar hasta 20 años de prisión si es declarado culpable, dijeron los fiscales.
