Una empresaria de Nueva York se declaró culpable en relación con un esquema financiero que arrancaron más de $ 30 millones de inversores extranjeros y canalizó parte del dinero robado en campañas políticas estadounidenses, incluida una recaudación de fondos de 2017 para Presidente Donald Trump durante su primer mandato.
Sherry Xue Li, de 48 años, de Oyster Bay, se declaró culpable el miércoles en un tribunal federal en Long Island a la conspiración de lavado de dinero y conspiración para defraudar a los EE. UU. Al obstruir la administración de las leyes de financiamiento de campañas de la Comisión Electoral Federal. Ella enfrenta hasta 20 años de prisión y está programada para ser sentenciada el 5 de diciembre.
Su abogado, Kevin Keating, declinó hacer comentarios sobre la declaración y los cargos el miércoles. Ella ha sido detenida desde su arresto en 2022.
El coacusado de Li, Lianbo Wang, se declaró culpable de cargos similares en marzo de 2024 y fue sentenciado a cinco años de prisión.
Los fiscales dicen que el esquema continuó durante casi una década. Li y Wang convencieron a los inversores, muchos de los cuales eran de China, a contribuir con $ 500,000 cada uno a un proyecto de desarrollo ficticio, con una promesa falsa de garantizarles un estatus de residente permanente legal en los Estados Unidos, dijeron las autoridades. Utilizaron millones de dólares de esas inversiones para gastos personales, que incluyen ropa, joyas, viviendas, viajes de vacaciones y restaurantes exclusivos, dijeron las autoridades.
Li y Wang también vendieron a los inversores acceso a políticos estadounidenses en recaudadores de fondos y utilizaron las ganancias para contribuir ilegalmente a millones de dólares a las campañas y comités políticos estadounidenses. Las campañas y los comités desconocían el esquema, y no se presentaron acusaciones de irregularidades penales contra ellos, dijeron los fiscales.
El 28 de junio de 2017, Trump asistió a una recaudación de fondos para su oferta de reelección 2020 en su hotel en Washington. Los fiscales dijeron que Li y Wang cobraron a cada uno de los 12 ciudadanos extranjeros $ 93,000 por la admisión al evento, luego utilizaron los fondos para hacer contribuciones ilegales en sus nombres por un total de $ 600,000 al comité de recaudación de fondos que organizó el evento.
Li tomó una fotografía con Trump y su esposa, Melania, en el evento y luego la usaría para solicitar donaciones al proyecto de desarrollo falso, dijeron los fiscales.
Otros inversores o perspectivas también recibieron folletos con Li o Wang con Trump y otros políticos, incluido el entonces gobernador demócrata de York York Andrew Cuomo, dijeron los fiscales.
Li y Wang, que son ciudadanos estadounidenses naturalizados, también contribuyeron con millones de dólares a otras campañas federales, estatales y locales, que no fueron identificadas por las autoridades.
«Li defraudó a más de 150 víctimas en los Estados Unidos y en el extranjero a través de años de mentiras y engaño y trató de beneficiarse vendiendo acceso al proceso democrático», dijo Joseph Nocella Jr., fiscal estadounidense del Distrito Este de Nueva York, en un comunicado. «Al hacerlo, intentó corromper una institución fundamental en este país: elecciones justas y transparentes libres de influencia extranjera ilegal».
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Li acordó perder $ 31.5 millones y tres propiedades.
